盛屯矿业:召开2014年第五次临时股东大会通知的公告2014-10-14
股票代码:600711 公司简称:盛屯矿业 公告编号:2014-076
盛屯矿业集团股份有限公司
召开 2014 年第五次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2014 年 10 月 29 日
股权登记日:2014 年 10 月 23 日
本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2014年第五次临时股东大会;
(二)股东大会的召集人:公司董事会;
(三)会议召开的日期、时间
现场会议时间:2014年10月29日(星期三)下午2:30;
网络投票时间:2014年10月29日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00的任意
时间。
(四)会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台:上海证券交易所交易系统
(五)会议地点
厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室;
二、会议审议事项
(一)表决议案
1
1、审议《关于修改公司章程的议案》
该议案已经公司董事会讨论通过,并于2014年10月14日在上海证券交易所网
站和上海证券报、中国证券报上刊登公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年10月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或
在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间:2014年10月24日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;
2、登记办法:(股东登记表见附件1)
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年10
月24日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式:厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会
秘书办公室。
联系人:邹亚鹏
联系电话:0592-5891693
传真:0592-5891699
邮政编码:361012
4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
2
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 14 日
3
附件 1:授权委托书
股东大会授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司:
兹委托____________先生/女士代表本人出席盛屯矿业集团股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数:
委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 决议
赞成 反对 弃权
1 《关于修改公司章程的议案》
注:授权委托书复印件有效。
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
4
附件 2: 投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2014 年 10 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
总提案数:1 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738711 盛屯投票 1(总议案数) A股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 本次股东大会的 99.00元 1股 2股 3股
所有1项提案
2、分项表决方法:
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于修改公司章程的议案》 1.00
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日 2014年10月23日 A 股收市后,持有某公司A 股(股票代
码600711)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写
“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
5
738711 买入 99.00元 1股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修改公司章程的议案》
投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738711 买入 1.00元 1股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修改公司章程的议案》
投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738711 买入 1.00元 2股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修改公司章程的议案》
投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738711 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视
为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
6