证券代码:600711           证券简称:盛屯矿业      公告编号:2014-075




                     盛屯矿业集团股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据公司实际情况，公司董事会对原公司《公司章程》相关条款进行了修
订，相关内容如下：

   1、修改了第六条：

    原条款为：公司注册资本为人民币 598,820,922 元。
    现修改为：公司注册资本为人民币 1,497,052,305 元。

    2、修改了第十三条：

    原条款为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山
工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；经营各类商品和技术
的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管
理资产和股权。

    现修改为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山
工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服
务；接受委托经营管理资产和股权。

    3、修改了第十九条：

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    原条款为： 公司股份总数为 598,820,922 股。公司的股本结构现为：普
通股 598,820,922 股。

    现修改为：公司股份总数为 1,497,052,305 股。公司的股本结构现为：普
通股 1,497,052,305 股。

     原章程其它条款不变。

    上述修订事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司
2014 年第五次临时股东大会审议批准。




                                            盛屯矿业集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2014 年 10 月 14 日




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