盛屯矿业:2014年第五次临时股东大会资料2014-10-21
股票代码:600711 股票简称: 盛屯矿业
盛屯矿业集团股份有限公司
二零一四年第五次临时股东大会资料
召开日期:2014 年 10 月 29 日
股权登记日:2014 年 10 月 23 日
二 0 一四年十月二十一日
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会资料
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二零一四年第五次临时股东大会议程
序号 会议议程 主持或报告人
1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东
2、《关于修改公司章程的议案》 陈东
3、各位股东代表发言、提问 陈东
4、通过大会计票人、监票人名单 陈东
5、对议案进行表决 陈东
6、宣布表决结果 陈东
7、宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师
8、大会闭幕 陈东
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二零一四年第五次临时股东大会议案
议案一:
《关于修改公司章程的议案》
各位股东及股东代表:
根据公司实际情况,公司董事会对原公司《公司章程》相关条款进行了修订,相关
内容如下:
1、修改了第六条:
原条款为:公司注册资本为人民币 598,820,922 元。
现修改为:公司注册资本为人民币 1,497,052,305 元。
2、修改了第十三条:
原条款为:经公司登记机关依法登记,公司的经营范围是:对矿业、矿山工程建设
业的投资与管理;批发零售矿产品、有色金属;经营各类商品和技术的进出口(不另附
进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;信息咨询;智
能高新技术产品的销售、服务;接受委托经营管理资产和股权。
现修改为:经公司登记机关依法登记,公司的经营范围是:对矿业、矿山工程建设
业的投资与管理;批发零售矿产品、有色金属;黄金和白银现货销售;经营各类商品和
技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外;信息咨询;智能高新技术产品的销售、服务;接受委托经营管理资产和股权。
3、修改了第十九条:
原条款为: 公司股份总数为 598,820,922 股。公司的股本结构现为:普通股
598,820,922 股。
现修改为:公司股份总数为 1,497,052,305 股。公司的股本结构现为:普通股
1,497,052,305 股。
原章程其它条款不变。
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董事会
2014 年 10 月 21 日
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