证券代码：600711          证券简称：盛屯矿业           公告编号：2014-079



                     盛屯矿业集团股份有限公司
               2014 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   本次会议没有否决或修改提案；
   本次会议没有新提案提交表决；


    一、 会议召开和出席情况

    （一）盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会于 2014 年
10 月 29 日下午 2 点 30 分在厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层公司
会议室召开。

    本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台：
上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年10月29日上午9:30—11:30，
下午13:00-15:00的任意时间。

    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数                        24
所持有表决权的股份总数（股）                                    433208893
占公司有表决权股份总数的比例（%）                               28.94
其中：现场出现会议的股东和代理人人数                            1
      所持有表决权的股份总数（股）                              247821843
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                         16.55
                                     1
    其中：通过网络投票出席会议的股东人数                               23
             所持有表决权的股份总数（股）                              185387050
             占公司有表决权股份总数的比例（%）                         12.38

        （三）本次股东大会由董事长陈东主持，以记名投票方式进行表决，会议的
    召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
    定。

        （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事、监事，董
    事会秘书出席了本次大会；部分高管列席本次会议。



           二、 提案审议情况

议案              议案             同意         同意    反对   反对   弃权     弃权 是否

序号              内容             票数         比例    票数   比例   票数     比例 通过

1      《关于修改公司章程       433149893       99.99   6100   0.00 52900      0.01   是

       的议案》


    三、律师见证情况

        北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为：本次大会召集和召
    开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人
    主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

    四、上网公告附件

       北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司二零一四年第
    五次临时股东大会的法律意见书。
        特此公告。


                                                        盛屯矿业集团股份有限公司
                                                         2014 年 10 月 30 日




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