证券代码：600711            证券简称：盛屯矿业         公告编号：2015-021




                    盛屯矿业集团股份有限公司
                第八届董事会第十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2015 年 2 月 28 日以通讯方式在厦门召开，会议应到董事七名，实到董事七
名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先
生主持，会议审议通过了以下决议。

    以   7   票赞成、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于同意公司孙
公司尚辉有限公司与公司实际控制人姚娟英女士签订借款协议的议案》


    尚辉有限公司是一家注册在英属维尔京群岛的企业，是公司的孙公司，因生
产经营项目的实施临时需要资金，公司实际控制人姚娟英女士有闲置资金。本次
尚辉有限公司拟向姚娟英女士借款港币 3000 万元整，借款期限为 15 天，即从
2015 年 2 月 28 日至 2015 年 3 月 14 日止，本次借款不计利息。姚娟英女士为
公司实际控制人，本次交易涉及关联交易。




                                                 盛屯矿业集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2015 年 3 月 3 日