股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业
盛屯矿业集团股份有限公司
二零一四年年度股东大会资料
召开日期：2015 年 3 月 9 日
股权登记日：2015 年 3 月 2 日
二 0 一五年三月三日
盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年年度股东大会资料
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二零一四年年度股东大会议程
序号 会议议程 主持或报告人
1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东
2、审议《公司 2014 年年度报告正文及摘要》 陈东
3、审议《公司 2014 年董事会工作报告》 陈东
4、审议《公司 2014 年监事会工作报告》 陈东
5、审议《公司 2014 年利润分配方案》 陈东
6、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司 2015 年 陈东
度财务审计机构并决定其报酬的议案》
7、审议《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的 陈东
专项报告》
8、审议《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》 陈东
9、审议《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》 陈东
10、审议《公司 2014 年社会责任报告》 陈东
11、审议《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》 陈东
12、审议《董事会审计委员会 2014 年履职情况报告》 陈东
13、审议《关于为全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度 陈东
申请的议案》
14、各位股东代表发言、提问 陈东
15、通过大会计票人、监票人名单 陈东
16、对议案进行表决 陈东
17、宣布表决结果 陈东
18、宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师
19、大会闭幕 陈东
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二零一四年年度股东大会议案
议案一：
《公司 2014 年年度报告正文及摘要》
各位股东及股东代表：
公 司 2014 年 年 度 报 告 正 文 已 于 2015 年 2 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（http://www.sse.com.cn）上公布，2014 年年度报告摘要也已于同日在《中国证券报》、
《上海证券报》上公告。请各位参阅大会材料及相关公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
2015 年 3 月 3 日
议案二：
《公司 2014 年董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
公司 2014 年度董事会工作报告，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具
体内容详见公司 2014 年年度报告的“董事会报告”。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
2015 年 3 月 3 日
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议案三：
《公司 2014 年监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
公司 2014 年度监事会工作报告，已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，具体
内容详见公司 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上公布
的公告。
该议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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监事会
2015 年 3 月 3 日
议案四：
审议《公司 2014 年利润分配方案》
各位股东及股东代表：
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司母公司实现
的净利润为 15,132,950.68 元，期末母公司可供股东分配的利润为-18,931,301.04 元。鉴于
公司 2014 年末母公司未分配利润余额为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，因
此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
2015 年 3 月 3 日
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议案五：
《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司 2015 年度财务审计机构并决
定其报酬的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于北京中证天通会计师事务所会计师（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，董
事会同意继续聘任该会计师事务所为 2015 年度公司财务审计机构，审计报酬为 70 万元。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
2015 年 3 月 3 日
议案六：
《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429 文核准，2014 年 6 月，本公司通过非
公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 1,037,599,080.00 元，
扣除发行费用—承销保荐费用 16,000,000.00 元及待付的其它发行费用 2,311,148.00 元后，
实际募集资金净额为 1,019,287,932.00 元，根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的中证天通[2014]验字第 1-1143 号验资报告验证，上述募集资金已于 2014 年 6 月 10
日全部到帐，存放于本公司开设的募集资金专用账户。
报告期内，公司使用募集资金 102,186.00 万元（含部分存款利息）。截至 2014 年
12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 102,186.00 万元，除公司董事会同意以闲置募
集资金 9,790 万元暂时补充公司日常经营流动资金外，其余募集资金 92,396.00 万元为
投入募集资金承诺投资项目。募集资金本金余额 0 万元，尚未使用的募集资金利息收入
20.69 万元，存放在公司募集资金专户中内。
具体募集资金的存储情况如下：
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单位：万元
截止 2014 年
对应项目 募集资金 募集 利息收入
募集资金专项账户 12 月 31 日账户余
名称 初始存放金额 资金余额 （累计）
额
收购盛屯 中国工商银行股份有限公司厦门思
投资 85.71%股 明支行（账号 4100020729224879310） -
55.41 -
权及贵州华金
62,165.00
3%股权
增资贵州 招商银行股份有限公司厦门分行火
-
华金开展勘探 炬支行（账号 755901567810603） 16.91 16.91
项目 4,400.00
银鑫技改 厦门农村商业银行股份有限公司思
项目 明支行（账号 9020410030010000461935）
29.87 3.78（注 1）
5,594.91
补充公司 中国农业银行股份有限公司厦门湖
流动资金 滨支行（账号 40328001040042809） -
30,000.00 - 4.36
102,159
合计 106.56 20.69
.91
注 1、该账户包含尚未支付完的增发费用。
北京中证天通会计师事务所有限公司对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。
长城证券有限责任公司作为本公司 2014 年度非公开发行股票的保荐机构，对盛屯矿业该
次非公开发行股票募集资金 2014 年度的存放与使用情况进行了核查，并出具专项核查报
告。
具体内容详见2015年2月17日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上公
布的公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
2015 年 3 月 3 日
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议案七：
《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》
各位股东及股东代表：
具体内容详见2015年2月17日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上公
布的公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 3 日
议案八：
《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》
各位股东及股东代表：
具体内容详见2015年2月17日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上公
布的公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 3 日
议案九：
《公司 2014 年社会责任报告》
各位股东及股东代表：
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《盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年社会责任报告》全面的阐述了盛屯矿业集团
股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)的社会责任理念以及公司 2014 年度在
推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护,及对公司社区、股东、债权人、职
工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。
具体内容详见2015年2月17日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上公
布的公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 3 日
议案十：
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
各位股东及股东代表：
具体内容详见2015年2月17日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上公
布的公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 3 日
议案十一：
《董事会审计委员会 2014 年履职情况报告》
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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年年度股东大会资料
各位股东及股东代表：
具体内容详见2015年2月17日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上公
布的公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
2015 年 3 月 3 日
议案十二：
《关于为全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度申请的议案》
各位股东及股东代表：
根据盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称盛屯矿业）的公司章程规定，盛屯矿业
为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。截止 2014 年 9 月
30 日，盛屯金属有限公司总资产为 91,499.61 万元，净资产为 34,474.13 万元，总负债为
57,025.48 万元，资产负债率为 62.32%。根据公司业务发展和融资安排，资产负债率将会
超过 70%。
现申请董事会审议通过为盛屯金属有限公司在金融机构申请最高额不超过人民币 15
亿元的融资授信提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手
续，授权期限自本议案提交公司股东大会审议通过之日起两年。上述担保额度为可循环
使用且为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。
该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
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董事会
2015 年 3 月 3 日
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