证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-031
盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,114,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.39
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会有董事长陈东先
1
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.00 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
2、 议案名称：2.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
3、 议案名称：2.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
4、 议案名称：2.03 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
5、 议案名称：2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
6、 议案名称：2.05 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,643 100.00 0 0.00 400 0.00
7、 议案名称：2.06 债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
8、 议案名称：2.07 担保事项
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
9、 议案名称：2.08 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
10、 议案名称：2.09 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
5
11、 议案名称：2.10 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
12、 议案名称：2.11 上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
13、 议案名称：2.12 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
14、 议案名称：2.13 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
15、 议案名称：3.00 《关于《债券发行预案》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
16、 议案名称：4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行
公司债券相关事项的议案》
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 380,113,943 100.00 0 0.00 100 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《关于公司符 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
合向合格投资 ,100
者公开发行公
司债券条件的
议案》
2.01 发行规模 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
,100
2.02 发行方式 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
,100
2.03 票面金额及发 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
行价格 ,100
2.04 发行对象及向 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
公司股东配售 ,100
的安排
2.05 债券期限 144,791 100.00 0 0.00 400 0.00
,800
2.06 债券利率及付 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
息方式 ,100
2.07 担保事项 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
,100
2.08 赎回条款或回 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
售条款 ,100
2.09 募集资金用途 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
,100
2.10 承销方式 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
,100
8
2.11 上市场所 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
,100
2.12 偿债保障措施 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
,100
2.13 本次发行决议 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
的有效期 ,100
3 《关于《债券发 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
行预案》的议 ,100
案》
4 《关于提请公 144,792 100.00 0 0.00 100 0.00
司股东大会授 ,100
权董事会全权
办理本次发行
公司债券相关
事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：邹荣标、庄宗伟
2、 律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员
以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年 3 月 27 日
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