证券代码：600711              证券简称：盛屯矿业          公告编号：2015-042



                 盛屯矿业集团股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2015 年 4 月 22 日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七名，
实到董事七名, 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》。
经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

    一、以   7 票同意、   0    票反对、   0   票弃权审议通过《关于公司向光大
银行厦门分行申请10,000万元综合授信的议案》

    因业务发展需要，公司拟向光大银行厦门分行申请 10,000 万元的综合授信,本
次授信为新增授信，用于补充公司运营流动资金需求，期限为一年。
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,943,568,279.27 元，净资产为
3,606,606,724.24 元，总负债为 2,266,096,798.84 元，资产负债率为 38.13%。

    二、以   7 票同意、   0    票反对、   0   票弃权审议通过《关于为全资子公
司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

    由于光大银行厦门分行 2014 年授予盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）
的 7,500 万元综合授信已到期，本次为重新申请授信额度，盛屯金属拟向光大银行
厦门分行申请 7,500 万元综合授信，补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。
公司为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担
保。包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为

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45,996 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净
资产的 12.76%。公司对外担保均无逾期。
    截止 2014 年 12 月 31 日，盛屯金属有限公司总资产为 987,650,963.20 元，
净资产为 355,155，118.85 元，总负债为 632,495,844.35 元，资产负债率为 64.04%。




    特此公告。




                                                   盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2015 年 4 月 23 日




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