证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2015-044 盛屯矿业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 29 日以 电话传真方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长陈东先生主 持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论, 审议并通过了以下决议: 一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2015 年第 一季度报告的议案》 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 内 容 详 见 当 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)等指定媒体上披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告》。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 30 日