证券代码：600711                证券简称：盛屯矿业            公告编号：2015-044



                   盛屯矿业集团股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告


    盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 29 日以
电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主
持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，
审议并通过了以下决议：

   一、以   7    票赞成、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《公司 2015 年第
一季度报告的议案》
    公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 内 容 详 见 当 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）等指定媒体上披露的《盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告》。



    特此公告。




                                                       盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2015 年 4 月 30 日