证券代码：600711                证券简称：盛屯矿业            公告编号：2015-045



                   盛屯矿业集团股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告


    盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 29 日以电
话传真方式召开，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事长何少平先生主
持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议、讨论，
审议并通过了以下决议：

   一、以   3    票赞成、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《公司 2015 年第
一季度报告的议案》
    公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 内 容 详 见 当 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）等指定媒体上披露的《盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告》。
监事会认为：
    （1）公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
等规定；
    （2）公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2015 年第一季度的经营成
果和财务状况等事项；
    （3）在出具本意见前，未发现参与公司 2015 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。

    特此公告。

                                                       盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2015 年 4 月 30 日