证券代码：600711              证券简称：盛屯矿业           公告编号：2015-066



                     盛屯矿业集团股份有限公司
                 第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
于 2015 年 6 月 26 日以现场和通讯的方式在厦门公司会议室召开，会议应到董事七
名，实到董事七名, 会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章
程》。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

    一、以   7   票同意、 0   票反对、 0     票弃权审议通过《关于公司向招商
银行厦门分行申请10000万元综合授信的议案》

    因业务发展需要，公司拟向招商银行厦门分行申请 10000 万元的综合授信,本次
授信为新增授信，用于补充公司运营流动资金需求，期限为一年。
    截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产为 5,911,270,357.47 元，净资产为
3,709,172,143.99 元，总负债为 2,202,098,213.48 元，资产负债率为 37.25%。



    二、以   7     票同意、   0   票反对、   0     票弃权审议通过《关于为全资
子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》

    因业务发展需要，盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）拟向招商银行
厦门分行申请 20000 万元综合授信，补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。
同时，盛屯金属拟向中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行申请 11000 万元
综合授信, 补充盛屯金属运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上融
资提供连带责任担保。包括对本次综合授信担保，上市公司及其控股子公司累计对

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外担保总额为 75854 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近
一期经审计净资产的 20.45%，公司对外担保均无逾期。


    截止 2015 年 3 月 31 日，盛屯金属有限公司总资产为 1,025,281,580.60 元，净
资产为 362,851,358.68 元，总负债为 662,430,221.92 元，资产负债率为 64.61%。


    特此公告。




                                           盛屯矿业集团股份有限公司

                                                  董事会

                                              2015 年 6 月 27 日




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