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公司公告

盛屯矿业:召开2015年第五次临时股东大会提示性公告2015-07-31  

						证券代码:600711           证券简称:盛屯矿业        公告编号:2015-090




                     盛屯矿业集团股份有限公司
        召开 2015 年第五次临时股东大会提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2015 年 8 月 3 日以现
场投票、网络投票相结合方式召开公司 2015 年第五次临时股东大会。董事会已
于 2015 年 7 月 17 日在《上 海证券报》及上海证券交易所网 站(http :
//www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》(公
告编号:2015-084)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体
内容如下:

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2015年第五次临时股东大会;
    (二)股东大会的召集人:公司董事会;
    (三)会议召开的日期、时间
    现场会议时间:2015年8月3日(星期一)下午2:30;
    网络投票时间:2015年8月3日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    (四)会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    网络投票平台:上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
    (五)会议地点
                                    1
    厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室;


    二、会议审议事项

1. 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
2. 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4. 《关于公司与姚雄杰签订股份认购协议之终止协议的议案》
5. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
    以上所有议案已于公司董事会讨论通过,并在上海证券交易所网站和上海证
券报公告;
    以上全部议案均为特别决议议案;
    以上全部议案均需中小投资者单独计票;
    以上全部议案均涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名
称:深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰。


    三、会议出席对象
    1、截至2015年7月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在
网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授
权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。


    四、会议登记方法
    1、登记时间:2015年7月29日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;
    2、登记办法:(股东登记表见附件1)
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;
                                     2
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年3
月20日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    3、登记地点与联系方式:厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会
秘书办公室。
    联系人:邹亚鹏
    联系电话:0592-5891693
    传真:0592-5366287
    邮政编码:361012
    4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    特此公告。




                                            盛屯矿业集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2015 年 7 月 31 日




                                  3
附件 1:授权委托书


                             授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司:


      兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 8 月 3 日召
开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序    非累积投票议案名称                      同意    反对      弃权
号

1     《关于调整公司本次非公开发行股票
      方案的议案》

2     《关于公司非公开发行股票预案(修订
      稿)的议案》

3     《关于公司非公开发行股票募集资金
      使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

4     《关于公司与姚雄杰签订股份认购协
      议之终止协议的议案》

5     《关于调整公司本次非公开发行股票
      涉及关联交易事项的议案》。


                                          4
托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                      委托日期:   年    月   日


备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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