股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临 2015-132
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2015 年 11 月 27 日
在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由何少平先生主
持。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对兴
安埃玛矿业有限公司采矿权的摊销进行会计估计变更的议案》
公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司（简称“埃玛矿业”）于 2015 年 11
月 23 日收到内蒙古自治区国土资源厅划定矿区范围批复（兴国土资划字【2015】
47 号文，批复确定埃玛矿业铅锌矿可采资源储量为 972 万吨，划定矿区范围坐
标。据此批复，埃玛矿业可办采矿许可证范围内新增资源储量 319.41 万吨(原采
矿证资源储备量为 652.59 万吨)。
为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评
估与比较分析，根据公司的实际情况以及会计准则的规定，公司决定对兴安埃玛
矿业有限公司采矿权的摊销进行会计估计变更。
变更前后采用的会计估计对比
（1）对兴安埃玛矿业有限公司单体报表影响：
截 止 2015 年 变更前原值 变更前已摊销 变 更前摊 余矿 新增矿量 变 更后矿 量及 变更后影响
1
10 月 31 日 的矿产量与摊 量与账面价值 账面价值
销额
矿石量（吨） 6,525,900.00 862,000.66 5,663,899.34 3,194,100.00 8,857,999.34
采矿权价值
(元) 23,753,940.68 2,012,307.98 21,741,632.70 21,741,632.70
其中：采矿权
每年开采量少摊销
初始价值： 9,960,452.05 1,320,678.39 8,639,773.66 8,639,773.66
0.44 元/吨
采矿权深部增
加价值： 13,793,488.63 691,629.59 13,101,859.04 13,101,859.04
采矿权吨摊销
2.89 2.45
额(吨/元)
（2）对上市公司合并报表影响：
截止 2015 年 10 变更前原值(公允 变更前已摊销的 变更前摊余矿量与 新增矿量与账 变更后矿量及账面 变 更 后
月 31 日 价值增值部分） 矿产量与摊销额 账面价值 面价值 价值 影响
矿石量（吨） 6,525,900.00 862,000.66 5,663,899.34 3,194,100.00 8,857,999.34 每 年 开
采矿权价值(元) 1,336,077,847.95 176,478,800.07 1,159,599,047.88 1,297,935,690.27 采 量 少
摊 销
采矿权吨摊销额
204.73 204.73 204.73 146.53 58.21 元
(吨/元)
/吨
根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关
规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追
溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计
变更自本次董事会审议通过之日起生效，不影响公司 2015 年度的利润。会计估
计变更实施开始时间为 2016 年 1 月 1 日。
经公司初步测算，本次会计估计变更后，影响如下：
对兴安埃玛矿业有限公司：无形资产－采矿权摊销减少约 0.44 元/吨，预计
将使该公司 2016 年度采矿权(按 30 万吨预计)摊销额减少 13.2 万元，净利润增
加约 11.22 万元；
2
对集团合并报表公允价值增值摊销影响如下：采矿权公允价值增值摊销降低
约 58.21 元/吨，预计将使 2016 年合并报表采矿权(按 30 万吨预计)摊销额减少
1746.30 万元，净利润增加约 1309.72 万元；
上述两项预计将影响公司 2016 年合并报表采矿权(按 30 万吨预计)摊销额减
少 1759.50 万元，净利润增加约 1320.94 万元；（上述数据最终以会计师事务所
审计为准）。
监事会认为：本次会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关
规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意
公司本次会计估计变更。
详 见 公 司 于 2015 年 12 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《盛屯矿业关于变更会计估计的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 1 日
3
附件：候选人简历
1、方兴先生简历：
方兴先生，男，1991 年12月出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。
工作经历：2014.07-2015.07 在厦门信息集团工作；2015.07至今在深圳市盛屯
股权投资有限公司工作。
方兴先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行
动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，
不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
2、邹亚鹏先生简历：
邹亚鹏先生，男，1981 年 12 月出生，硕士学历，厦门大学工学士学位，
工商管理 硕士学位 。工作经 历： 2003.08 至 2006.08 在厦门 大学工作 ；
2009.03-2010.03 在厦门海翼集团工作；2010.03 至今在盛屯矿业集团股份有限
公司董秘办工作，担任证券事务代表，2014.01 至今担任证券部总经理、证券
事务代表。
邹亚鹏先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致
行动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，
不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
3、陆李英女士简历：
4
陆李英女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学
学士。2007 年至 2008 年先后任福建君立律师事务所律师助理、国金证券股份
有限公司投行五部业务经理，2009 年至 2015 年历任平安证券有限责任公司投
行事业部三部项目经理及高级经理、华林证券有限责任公司投行事业部三部
高级业务总监等，在任职期间曾负责多家公司的股份制改制、辅导及上市工
作，且参与多家上市公司再融资等工作。2015 年 8 月加盟我司，现任我司证
券部总经理、公司职工代表监事。
陆李英女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚或上海证券交易所惩戒情形。
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