证券代码：600711              证券简称：盛屯矿业        公告编号：2016-006




                  盛屯矿业集团股份有限公司
           第八届董事会第三十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次
会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事
七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东
先生主持，会议审议通过了以下决议：


       一、以 7   票赞成、 0      票反对、   0      票弃权审议通过了《关于公
司控股子公司贵州华金矿业有限公司（简称“华金矿业”）技术改造升级计划
的议案》

       1、华金矿业前期工作

    （1）历史工作情况

    华金矿业于 2012 年 4 月起成为盛屯矿业的参股子公司。华金矿业原有采选
能力为 100 吨/日，处理能力小，工艺落后。经过公司的主导管理，其采矿规模
扩大到 460 吨/日，选矿产能扩大至 1000 吨/日。

    2014 年公司完成通过非公开发行股票的方式，使用募集资金 6.2165 亿元完
成了华金矿业 100%股权的控股，并将募集资金 4400 万元用作华金矿业勘探工作。

    （2）地质勘探成果

    2013 年至 2015 年，华金矿业委托贵州省有色金属和核工业地质勘查局五总
队对丫他金矿探矿权、丫他金矿采矿权进行地质勘查工作。取得了不错的资源增
量。

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    ①、丫他探矿权范围内增储

    丫他金矿探矿权取得贵州省国土资源厅《关于<贵州省册亨县丫他金矿勘探
报告>矿产资源储量评审备案证明的函》，新增的评审备案的金矿矿石资源量
（331+332+333）97.6792 万吨。新增的金金属资源量 2467 公斤。资源储量基准
日为 2015 年 7 月 2 日。公司已对上述情况进行了公告。

    ②、丫他采矿权范围内增储

    丫他采矿权内资源量于 2013 年 9 月在北京中矿联完成评审备案。截止 2013
年 4 月，丫他金矿采矿权范围内保有（122b+333）矿石资源量 376.4 万吨，金金
属量 12581.06 千克，平均品位 3.34g/t。其中（122b）矿石量 108.97 万吨，金金
属量 4228.5 千克，平均品位 3.88g/t；（333）矿石量 267.43 万吨，金金属量 8352.55
千克，平均品位 3.12g/t。

    经过贵州省有色金属和核工业地质勘查局五总队进一步工作，截至 2015 年
10 月 30 日止，采矿权范围内也初步得到了不错的增储成果，目前正在进行进一
步的工作，编制地质材料，并积极准备国土部门评审备案程序。

    ③、采矿证扩证情况

    华金矿业已于 2015 年 2 月 11 日完成丫他采矿权和板其采矿权生产规模扩大
手续，获得贵州省国土资源厅颁发的册亨县丫他金矿采矿权证（证
号:C5200002011124120121559），生产规模从 15 万吨/年扩大至 25 万吨/年；和册
亨县板其金矿采矿权证（证号：C5200002011124120121558），生产规模从 3 万吨
/年扩大至 12 万吨/年。华金矿业生产总规模已达到 37 万吨/年。


    2、全面技改升级计划


    根据最新地质勘探工作成果、采矿权生产规模扩大情况，结合矿山地质情况，
华金矿业计划对矿山生产设施进行进一步停产改造，开展全面技改升级工作，以
满足生产经营需要。


    全面技改升级分以下几项工作：



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    （1）矿权整合


   综合当地政府有关政策，华金矿业将对现有的采矿权进行整合，以利于矿区
生产经营的统一规划，更好地利用资源。


   （2）丫他矿区地下开采基建工程


   针对丫他矿区现状，开采方案考虑对丫他矿区联合开采，分步实施。前期，
恢复 940m 中段以上区域的平硐开拓，矿权整合后再行设计开拓 900m、860m、
820m、780m、740m、700m、660m 七中段。


   丫他矿山工程项目预计建设工期 26 个月。经综合经济考虑，华金矿业计划
分步进行，先行对 940m 等部分中段进行开拓，初步估算建设投资约 3000 万元。


   （3）尾矿库重建工程


    为满足生产经营需求，丫他金矿需新建尾矿库，目前新建尾矿库工程已委托
贵州华红技术咨询服务有限公司进行设计，已 2015 年 7 月完成《初步设计说明
书（代可行性研究报告）》编制工作。


    新建丫他尾矿库总库容约 323 万 m3，有效库容约 313 万 m3，最终总坝高为
55.0m。尾矿库为Ⅱ类场，四等工程，占地约 319 亩。工程建安总投资预算 5341
万元，拟分三期建设和运行：其中一期工程建安投资 4403.32 万元，二期工程建
安投资 560.92 万元、三期工程建安投资 376.71 万元；一期堆存高程为 860.00m
以下，库容约 143 万 m3，服务年限约 6.4 年；二期堆存高程为 860.00～870.00m
之间，库容约 98 万 m3，服务年限约 4.4 年；三期堆存高程为 870.00～877.00m
之间，库容约 82 万 m3，服务年限约 3.7 年；总服务年限为 14.4 年。总工期计划
1-2 年完成。


    3、总投资估算


    丫他金矿技改升级总投资估算为人民币 8341 万元。


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      4、经济效益测算


      经初步测算，技改升级完成后，年矿石处理量在 32 万吨的情况下，根据不
同的黄金价格，主要经济指标如下：

黄金价格（元/克）       年营业收入(万元)       年净利润 (万元)    年净现金流量(万元)

234                             11594.89                -42.62                1820.96

235.19（盈亏平衡）              11653.85                  0.16                1863.74

286.88（五年均价）              15547.80               2825.38                4688.96

320                             17962.17               4577.10                6440.68

360                             21043.61               6812.81                8676.39


      黄金资源是不可再生资源，其价格运行具有周期性，但长期来看，黄金价格
趋势保持上涨不变。目前金价表现比较低迷，在此情况下，华金矿业停产进行了
勘探增储工作，增加了资源量，一定程度上提高了矿山的整体价值。华金矿业的
技改升级工程，为未来的生产经营打下基础，可以更好、更经济地发挥出矿山的
价值，技术上、经济上均具有可行性。工程建设完全严格按照国家及地方相关标
准，符合国家产业政策要求，建成运行后具有良好的经济效益和社会效益。本次
华金矿业技改升级计划，是公司管理层，矿山专业团队从长远出发的整体规划，
更加科学地进行采选等生产经营活动，有利于最优化、最大化发挥矿山经济效益，
维护公司长远利益。

      特此公告。




                                                盛屯矿业集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2016 年 1 月 23 日




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