证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业           公告编号：2016-031




                   盛屯矿业集团股份有限公司
     关于召开 2015 年年度股东大会提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 4 月 15 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2015 年年度股东大会。董事会已于
2016 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开 2015 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2016-030）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提
示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2016 年 4 月 15 日下午 2:30；
     网络投票时间：2016 年 4 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

                                     1
   （五）会议地点
    厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法            √
        规规定的议案》
2.00    《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行              √
        股票方案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                √
2.02    发行对象和认购方式                                  √
2.03    发行方式                                            √
2.04    定价基准日和定价原则                                √
2.05    发行数量                                            √
2.06    限售期                                              √
2.07    募集资金金额和用途                                  √
2.08    本次非公开发行前的滚存利润安排                      √
2.09    决议的有效期                                        √
2.10    上市地点                                            √
3       《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的            √
        议案》
4       《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年度            √
        非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
        报告的议案》
5       《公司董事会关于前次募集资金使用情况的              √
        报告的议案》
6       《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交              √
        易事项的议案》
7       《关于批准公司与盛屯集团、金鹰基金、永诚            √
        保险、国贸资管、泰生鸿明、弘源汇鑫、科创
        嘉源签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公
        司 2016 年非公开发行股票之附条件生效股份
        认购协议>的议案》
8       《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发              √
        行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采
        取措施的议案》
9       《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人            √
        员关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报
        采取措施的承诺的议案》
                                  2
10        《关于设立本次非公开发行股票募集资金专               √
          用账户的议案》
11        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本               √
          次非公开发行股票的相关事宜的议案》
12        《公司 2015 年年度报告正文及摘要》                   √
13        《公司 2015 年董事会工作报告》                       √
14        《公司 2015 年利润分配方案》                         √
15        《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊             √
          普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构
          并决定其报酬的议案》
16        《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情             √
          况的报告》
17        《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》               √
18        《公司 2015 年社会责任报告》                         √
19        《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》               √
20        《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》             √
21        《关于公司为全资及控股子公司提供担保额               √
          度的议案》
22        《关于授权公司管理层购买金融机构短期理               √
          财产品的议案》
23        《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事               √
          项的议案》
24        《公司 2015 年监事会工作报告》                       √


     该议案已经公司董事会讨论通过，并于 2016 年 3 月 25 日在上海证券交易所
网站和上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登公告。
三、会议出席对象
      1、截至 2016 年 4 月 11 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
      2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。


四、会议登记方法
      1、登记时间：2016 年 4 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
      2、登记办法：（股东登记表见附件 1）
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
                                     3
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 4
月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼董事
会秘书办公室。
   联系人：俞燕梅
   联系电话：0592-5891667
   传真：0592-5366287
   邮政编码：361012
   4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
    特此公告。




                                               盛屯矿业集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2016 年 4 月 11 日




                                    4