证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-033
盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 373,058,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长陈东先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
2
3、 议案名称：2.02 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
4、 议案名称：2.03 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
5、 议案名称：2.04 定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
8、 议案名称：2.07 募集资金金额和用途
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
9、 议案名称：2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
10、 议案名称：2.09 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
5
11、 议案名称：2.10 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
12、 议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
13、 议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
14、 议案名称：《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
15、 议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
16、 议案名称：《关于批准公司与盛屯集团、金鹰基金、永诚保险、国贸资管、
泰生鸿明、弘源汇鑫、科创嘉源签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司
2016 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
7
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,442,176 99.78 294,900 0.22 0 0.00
17、 议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回
报的风险提示及公司拟采取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,442,176 99.78 281,800 0.20 13,100 0.02
18、 议案名称：《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 2016 年
非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
8
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
19、 议案名称： 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,455,276 99.79 281,800 0.21 0 0.00
21、 议案名称：《公司 2015 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
9
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
22、 议案名称：《公司 2015 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
23、 议案名称：《公司 2015 年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 372,993,519 99.98 52,300 0.01 13,100 0.01
10
24、 议案名称：《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2016 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
25、 议案名称：《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
26、 议案名称：《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
11
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
27、 议案名称：《公司 2015 年社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
28、 议案名称：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
29、 议案名称：《董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》
审议结果：通过
12
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
30、 议案名称：《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 372,877,219 99.95 181,700 0.05 0 0.00
31、 议案名称：《关于授权公司管理层购买金融机构短期理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
13
32、 议案名称：《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 137,555,376 99.86 181,700 0.14 0 0.00
33、 议案名称：《公司 2015 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 373,006,619 99.98 52,300 0.02 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 323,140,935 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 17,180,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 32,672,584 99.80 52,300 0.15 13,100 0.05
其中:市值 248,047 79.13 52,300 16.68 13,100 4.19
14
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 32,424,537 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司非 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
公开发行股票
符合相关法律、
法规规定的议
案》
2.01 发行股票的种 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
类和面值
2.02 发行对象和认 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
购方式
2.03 发行方式 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
2.04 定价基准日和 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
定价原则
2.05 发行数量 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
2.06 限售期 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
2.07 募集资金金额 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
和用途
2.08 本次非公开发 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
行前的滚存利
润安排
2.09 决议的有效期 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
2.10 上市地点 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
3 《 关 于 公 司 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
2016 年度非公
开发行股票预
案的议案》
4 《关于盛屯矿 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
业集团股份有
限公司 2016 年
度非公开发行
股票募集资金
15
使用的可行性
分析报告的议
案》
5 《公司董事会 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
关于前次募集
资金使用情况
的报告的议案》
6 《关于公司本 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
次非公开发行
股票涉及关联
交易事项的议
案》
7 《关于批准公 49,623,084 99.40 294,900 0.60 0 0.00
司与盛屯集团、
金鹰基金、永诚
保险、国贸资
管、泰生鸿明、
弘源汇鑫、科创
嘉源签署<关于
认购盛屯矿业
集团股份有限
公司 2016 年非
公开发行股票
之附条件生效
股份认购协议>
的议案》
8 《关于盛屯矿 49,623,084 99.40 281,800 0.56 13,10 0.04
业集团股份有 0
限公司非公开
发行股票摊薄
即期回报的风
险提示及公司
拟采取措施的
议案》
9 《控股股东、实 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
际控制人、董
事、高级管理人
员关于 2016 年
非公开发行股
票摊薄即期回
报采取措施的
承诺的议案》
10 《关于设立本 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
次非公开发行
16
股票募集资金
专用账户的议
案》
11 《关于提请股 49,636,184 99.43 281,800 0.57 0 0.00
东大会授权董
事会全权办理
本次非公开发
行股票的相关
事宜的议案》
12 《公司 2015 年 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
年度报告正文
及摘要》
13 《公司 2015 年 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
董事会工作报
告》
14 《公司 2015 年 49,852,584 99.86 52,300 0.10 13,10 0.04
利润分配方案》 0
15 《关于续聘北 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
京中证天通会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
本公司 2016 年
度财务审计机
构并决定其报
酬的议案》
16 《 关 于 公 司 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
2015 年度募集
资金存放与使
用情况的报告》
17 《公司承诺利 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
润实现情况的
专项审核报告》
18 《公司 2015 年 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
社会责任报告》
19 《公司 2015 年 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
度内部控制自
我评价报告》
20 《董事会审计 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
委员会 2015 年
履职情况报告》
21 《关于公司为 49,736,284 99.63 181,700 0.37 0 0.00
全资及控股子
公司提供担保
额度的议案》
17
22 《关于授权公 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
司管理层购买
金融机构短期
理财产品的议
案》
23 《关于子公司 49,736,284 99.63 181,700 0.37 0 0.00
贵州华金矿业
有限公司承诺
事项的议案》
24 《公司 2015 年 49,865,684 99.89 52,300 0.11 0 0.00
监事会工作报
告》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案 1-11 号、23 号议案，应回避表决的关联股东
已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：邹荣标、庄宗伟
2、 律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员
以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
18
2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书；
盛屯矿业集团股份有限公司
2016 年 4 月 16 日
19