盛屯矿业集团股份有限公司
                         独立董事意见



     根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及盛
屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》等
有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第
四十一次会议的议案及相关资料，经认真核查，现发表独立意见如下：

    本次《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》不存在损害公司及广大
中小股东合法权益的情况。本次提案程序合法、合规，同意将此议案提交股东大
会审议。

    作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司股东增持公司股份计
划调整的事项表示同意。




                                    独立董事:刘宗柳、秦桂森 、蔡明阳


                                          2016 年 6 月 3 日