股票代码：600711                       股票简称：   盛屯矿业




        盛屯矿业集团股份有限公司
      二零一六年第一次临时股东大会资料




              会议召开日期：2016 年 6 月 21 日
              股权登记日期：2016 年 6 月 16 日




                     二 0 一六年六月
       盛屯矿业集团股份有限公司                 2015 年年度股东大会资料



                     盛屯矿业集团股份有限公司
             二零一六年第一次临时股东大会议程




序号                         会议议程                      主持或报告人

1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾                             陈东

2、股东审议议案                                                   陈东

3、各位股东代表发言、提问                                         陈东

4、通过大会计票人、监票人名单                                     陈东

5、对议案进行表决                                                 陈东

6、宣布表决结果                                                   陈东

7、宣读法律意见书                                  庄宗伟、 邹荣标律师

8、大会闭幕                                                       陈东




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                二零一六年第一次临时股东大会议案




议案一：

               关于同意公司股东增持股份计划调整的议案


各位股东及股东代表：

    1、2015年7月公司股东股份增持计划实施情况

    为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、
监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精
神，维护股价稳定，履行公司社会责任，保护投资者尤其是中小投资者权益，2015年7月，
公司实际控制人发布股票增持计划，姚雄杰先生及盛屯集团计划自2015年7月7日起十二
个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过上海证券交易所证
券交易系统允许的方式累计增持本公司A股股份，增持金额不低于人民币3亿元。2015年7
月，公司第二大股东刘全恕先生发布股票增持计划，在符合中国证监会和上海证券交易
所的规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司A股股
份，增持金额不低于人民币1.6亿元。内容详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

    2015 年 10 月 16 日，公司实际控制人姚雄杰先生通过定向资产管理的方式在二级
市场增持了公司股份，购买本公司股票累计39,479,870股，增持总金额累计为人民币3亿
元，完成股票增持计划。 截至公告日，刘全恕先生的股票增持计划尚未实施。

    2、公司股东增持股份计划调整方案

    刘全恕先生由于个人资金筹措的原因，无法继续实施股份增持计划。为维护公司全
体投资者利益，经审慎考虑，刘全恕先生与公司实际控制人姚雄杰先生进行了协商。经
商定，姚雄杰先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，愿意代替刘全恕先生实施股份
增持计划。姚雄杰先生将在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过证
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券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持本公司A股股份，增持总金额不低于
人民币1.6亿元，增持计划自本议案通过股东大会之日起十二个月内实施完毕，同时，刘
全恕先生不再实施股份增持计划。本议案关联董事陈东先生、方兴先生回避表决。

    3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

    本议案涉及关联交易，届时关联股东应回避表决。

    请各位股东及股东代表审议。




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                                                     董事会
                                                   2016 年 6 月 13 日




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