盛屯矿业:关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告2016-06-16
证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2016-048
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2016 年 6 月 21 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。董事
会已于 2016 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开 2016 年第
一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-047)。根据相关规定,现发布本次
股东大会的提示性公告,具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会;
(二)股东大会的召集人:公司董事会;
(三)会议召开的日期、时间
现场会议时间:2016 年 6 月 21 日下午 2:00;
网络投票时间:2016 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(四)会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台:上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
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(五)会议地点
厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室;
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》 √
该议案已经公司董事会讨论通过,并于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所网
站和上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登公告。
三、会议出席对象
1、截至 2016 年 6 月 16 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间:2016 年 6 月 16 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00;
2、登记办法:(股东登记表见附件 1)
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 6
月 16 日下午 17 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式:厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼董事
会秘书办公室。
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联系人:俞燕梅
联系电话:0592-5891667
传真:0592-5366287
邮政编码:361012
4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 16 日
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