证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业           公告编号：2016-048




                   盛屯矿业集团股份有限公司
     关于召开 2016 年第一次临时股东大会提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 6 月 21 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。董事
会已于 2016 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开 2016 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。根据相关规定，现发布本次
股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2016 年 6 月 21 日下午 2:00；
     网络投票时间：2016 年 6 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

                                     1
   （五）会议地点
    厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；
二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》              √



   该议案已经公司董事会讨论通过，并于 2016 年 6 月 6 日在上海证券交易所网
站和上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登公告。
三、会议出席对象
    1、截至 2016 年 6 月 16 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。


四、会议登记方法
    1、登记时间：2016 年 6 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
    2、登记办法：（股东登记表见附件 1）
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 6
月 16 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路 101 号世纪金桥园商务楼四楼董事
会秘书办公室。
                                     2
  联系人：俞燕梅
  联系电话：0592-5891667
  传真：0592-5366287
  邮政编码：361012
  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
   特此公告。




                                            盛屯矿业集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2016 年 6 月 16 日




                                 3