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                北京大成（厦门）律师事务所
                    关于盛屯矿业集团股份有限公司

                    二零—七年第二次临时股东大会的

                               法律意见书


     致:盛屯矿业集团股份有限公司




     根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东人会规则》（证监会公告［2014］46号）及《盛屯矿业集团股份有限公司
章程》的规定’北京火成（厦门）律师事务所（以下称‘‘本所”）接受盛屯矿
业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托’指派律师出席公司于二○—
七年二月七日下午2点00分在厦门市金桥路101号（世纪金桥园）商务楼第『‖层
东侧01单元公司会议室召开的公司2017年第二次临时股东人会（以下称“本次
                                                                                                   <
大会”）’核验参加本次大会人员的身份证明文件’全程见证本次大会召开、
表决和形成决议的全过程,并就本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。



    本所及经办律师依据《证券法》、《律帅事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司本次人会所涉及的
事实’严格履行了法定职责’遵循了勤勉尽责和诚实信用原则’进行了充分的
核查验证’保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整’所发表的结论性
意见合法、准确’不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏’并承担相应法
律责任。


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