股票代码：600711                      股票简称：   盛屯矿业




            盛屯矿业集团股份有限公司
          2017 年第四次临时股东大会资料




              股权登记日期：2017 年 4 月 17 日
              会议召开日期：2017 年 4 月 21 日




                     二〇一七年四月
       盛屯矿业集团股份有限公司                  2017 年第四次临时股东大会资料



                           盛屯矿业集团股份有限公司
                       2017 年第四次临时股东大会议程




序号                         会议议程                       主持或报告人

1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾                             陈东

2、股东审议议案                                                   陈东

3、各位股东代表发言、提问                                         陈东

4、通过大会计票人、监票人名单                                     陈东

5、对议案进行表决                                                 陈东

6、宣布表决结果                                                   陈东

7、宣读法律意见书                                 北京（厦门）大成律师

8、大会闭幕                                                       陈东




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                        盛屯矿业集团股份有限公司
                    2017 年第四次临时股东大会议案




议案一：《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲

刚果（金）年产 3500t 钴、10000t 铜综合利用项目进展及方案部分调

整的议案》

各位股东及股东代表：
    公司第八届董事会第四十三次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t
铜综合利用项目的议案》，公司拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳
市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有材料”）共同投资非洲刚果（金）年
产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区，总投资额为6000
万美元，设计建设期为期十三个月。盛屯矿业携手盛屯稀有材料共同在厦门设立公司，
由盛屯矿业出资3060万美元（或等值人民币），占股51%，由盛屯稀有材料出资2940万美
元（或等值人民币），占股49%。并由该公司作为主体在刚果（金）科卢韦齐地区投资实
施该项目。

    公司积极推进该项目的实施，于2016年10月由公司和盛屯稀有材料共同出资设立了
厦门盛屯钴源科技有限公司，注册资本为40,024.2 万元，实收资本为1,000万元，持有
股权比例分别为51%和49%。2017年1月已由北京矿冶研究总院完成了《盛屯矿业刚果（金）
年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，公司已派
技术及管理团队前往刚果金开展前期工作。

    在项目实施过程中，因国家相关政策及规定要求，结合实地项目考察情况，公司需
对方案部分内容进行调整，具体如下：

    一、投资主体

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    由厦门盛屯钴源科技有限公司调整为：盛屯环球资源投资有限公司（以下简称：盛
屯环球）。

    盛屯环球由公司与盛屯稀有材料共同在中国香港设立，其中，盛屯矿业持股51%，盛
屯稀有材料持股49%。盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资源有限公司，具
体负责项目建设，实施，生产。

    二、投资总额

    根据《盛屯矿业刚果（金）年产 1 万吨电铜、3500 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法
项目可行性研究报告》，盛屯矿业与盛屯稀有材料共同投资非洲刚果（金）年产 3500t 钴、
10000t 铜综合利用项目，总投资金额约 1.29 亿美元。

    其中，自有资金投入 6000 万美元，由盛屯矿业与盛屯稀有材料按照 51：49 比例投
入；剩余 6900 万美元拟融资取得，融资渠道包括不限于银行贷款，第三方机构融资等。

    与此同时，厦门盛屯钴源科技有限公司前期工作成果转入盛屯环球，终止对厦门盛
屯钴源科技有限公司的继续投资。董事会授权管理层进行本项目具体实施工作。

    以上议案内容，请各位股东及股东代表审议，本议案涉及关联交易，请关联股东回
避表决。




                                                 盛屯矿业集团股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                      2017 年 4 月 15 日




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