盛屯矿业集团股份有限公司
                         独立董事意见



     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集
团股份有限公司的独立董事，对本公司第九届董事会第七次会议相关议案发表如
下独立意见：

    一、《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》

     经审慎核查后,我们认为: 公司延长本次非公开发行股票决议及授权董事
会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行
了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规
定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会
审议。




                                               盛屯矿业集团股份有限公司

                                                                独立董事

                                                        2018 年 1 月 17 日