证券代码：600711      证券简称：盛屯矿业      公告编号：2018-148




                   盛屯矿业集团股份有限公司
  关于召开 2018 年第五次临时股东大会提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 11 月 13 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2018 年第五次临时股东大会。董事
会已于 2018 年 10 月 29 日和 10 月 31 日在上海证券交易所网站(http：
//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2018-144）和《盛屯矿业集团股份有限公司
关于 2018 年第五次临时股东大会更正补充公告》（公告编号：2018-147）。根据
相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
     一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会；
   （二）股东大会的召集人：公司董事会；
   （三）会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2018 年 11 月 13 日下午 2:00；
     网络投票时间：2018 年 11 月 13 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
  （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
   （五）会议地点
    福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议
                                    1
室；
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                 议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整公司发行股份及支付现金购买资产        √
        并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2       关于公司本次发行股份及支付现金购买资产        √
        并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重
        大调整的议案
3       关于公司发行股份及支付现金购买资产并募        √
        集配套资金符合相关法律法规规定的议案
4       关于公司发行股份及支付现金购买资产并募        √
        集配套资金构成关联交易的议案
5.00    本次交易整体方案                              √
5.01    本次交易方式                                  √
5.02    本次交易标的和交易对方                        √
5.03    本次交易标的的价格                            √
6.00    发行股份购买资产                              √
6.01    发行股票的种类、面值                          √
6.02    发行股份的定价基准日                          √
6.03    发行股份的定价依据                            √
6.04    发行股份的发行价格                            √
6.05    发行对象                                      √
6.06    发行数量                                      √
6.07    发行股份的上市地点                            √
6.08    发行股份的锁定期                              √
6.09    过渡期损益安排                                √
6.10    滚存未分配利润安排                            √
6.11    标的资产办理权属转移的合同义务和违约责        √
        任
6.12    决议的有效期                                  √
7.00    本次募集配套资金方案                          √
7.01    方案概况                                      √
7.02    发行股份的种类、面值                          √
7.03    发行股份的上市地点                            √
7.04    发行对象及发行方式                            √
7.05    定价基准日、定价依据和发行价格                √
7.06    发行数量                                      √
7.07    募集资金用途                                  √
                                 2
7.08   锁定期安排                                 √
7.09   滚存未分配利润安排                         √
7.10   决议的有效期                               √
8      关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及   √
       支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
       易报告书（草案）》及摘要的议案
9      关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付   √
       现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金
       购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
10     关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报   √
       告和评估报告等文件的议案
11     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理   √
       性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价
       的公允性的议案
12     关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及   √
       提交法律文件有效性的议案
13     关于公司发行股份及支付现金购买资产并募     √
       集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合
       理性说明的议案
14     关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施     √
       的议案
15     关于本次重组不构成重大资产重组和重组上     √
       市的议案
16     关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重   √
       组管理办法》第十一条规定的议案
17     关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重   √
       组管理办法》第四十三条规定的议案
18     本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重   √
       组管理若干问题的规定》第四条规定的议案
19     关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市   √
       公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条
       相关标准的议案
20     关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强   √
       与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
       监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
       公司重大资产重组情形的议案
21     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次     √
       交易相关事宜的议案
22     关于公司前次募集资金使用情况专项报告的     √
       议案
23     关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资   √
       产的议案
24     关于公司签署《托管协议》的议案             √

                                 3
   以上议案经公司第九届董事会第二十一次、二十二次会议审议通过并于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
    1、截至 2018 年 11 月 6 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
    1、登记时间：2018 年 11 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
    2、登记办法：
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 9
月 6 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财
富中心 A 座 33 层公司董事会秘书办公室。
    联系人：卢乐乐
    联系电话：0592-5891697
    传真：0592-5891699
    邮政编码：361012
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    特此公告。


                                               盛屯矿业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 11 月 6 日

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