盛屯矿业:关于召开2018年第五次临时股东大会提示性公告2018-11-06
证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2018-148
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2018 年 11 月 13 日
以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2018 年第五次临时股东大会。董事
会已于 2018 年 10 月 29 日和 10 月 31 日在上海证券交易所网站(http:
//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次
临时股东大会的通知》(公告编号:2018-144)和《盛屯矿业集团股份有限公司
关于 2018 年第五次临时股东大会更正补充公告》(公告编号:2018-147)。根据
相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018 年第五次临时股东大会;
(二)股东大会的召集人:公司董事会;
(三)会议召开的日期、时间
现场会议时间:2018 年 11 月 13 日下午 2:00;
网络投票时间:2018 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(四)会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台:上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
(五)会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议
1
室;
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产 √
并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 √
并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重
大调整的议案
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金符合相关法律法规规定的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金构成关联交易的议案
5.00 本次交易整体方案 √
5.01 本次交易方式 √
5.02 本次交易标的和交易对方 √
5.03 本次交易标的的价格 √
6.00 发行股份购买资产 √
6.01 发行股票的种类、面值 √
6.02 发行股份的定价基准日 √
6.03 发行股份的定价依据 √
6.04 发行股份的发行价格 √
6.05 发行对象 √
6.06 发行数量 √
6.07 发行股份的上市地点 √
6.08 发行股份的锁定期 √
6.09 过渡期损益安排 √
6.10 滚存未分配利润安排 √
6.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责 √
任
6.12 决议的有效期 √
7.00 本次募集配套资金方案 √
7.01 方案概况 √
7.02 发行股份的种类、面值 √
7.03 发行股份的上市地点 √
7.04 发行对象及发行方式 √
7.05 定价基准日、定价依据和发行价格 √
7.06 发行数量 √
7.07 募集资金用途 √
2
7.08 锁定期安排 √
7.09 滚存未分配利润安排 √
7.10 决议的有效期 √
8 关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及 √
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书(草案)》及摘要的议案
9 关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付 √
现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金
购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
10 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报 √
告和评估报告等文件的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价
的公允性的议案
12 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 √
提交法律文件有效性的议案
13 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合
理性说明的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施 √
的议案
15 关于本次重组不构成重大资产重组和重组上 √
市的议案
16 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重 √
组管理办法》第十一条规定的议案
17 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重 √
组管理办法》第四十三条规定的议案
18 本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重 √
组管理若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市 √
公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条
相关标准的议案
20 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强 √
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
交易相关事宜的议案
22 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 √
议案
23 关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资 √
产的议案
24 关于公司签署《托管协议》的议案 √
3
以上议案经公司第九届董事会第二十一次、二十二次会议审议通过并于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
三、会议出席对象
1、截至 2018 年 11 月 6 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议
或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间:2018 年 11 月 7 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00;
2、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 9
月 6 日下午 17 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式:福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财
富中心 A 座 33 层公司董事会秘书办公室。
联系人:卢乐乐
联系电话:0592-5891697
传真:0592-5891699
邮政编码:361012
4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 6 日
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