证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-150
盛屯矿业集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富
中心 A 座 33 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,147,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.0586
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈
东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,801,526 92.7526 13,264,377 7.2031 81,500 0.0443
2、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案调整构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,861,526 92.7851 13,204,377 7.1705 81,500 0.0444
3、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关
法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,882,326 92.7964 13,183,577 7.1592 81,500 0.0444
4、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,882,326 92.7964 13,078,277 7.1020 186,800 0.1016
5.01 议案名称：本次交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,871,126 92.7904 13,076,877 7.1013 199,400 0.1083
5.02 议案名称：本次交易标的和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,891,926 92.8017 13,059,777 7.0920 195,700 0.1063
5.03 议案名称：本次交易标的的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,840,026 92.7735 13,202,177 7.1693 105,200 0.0572
6.01 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,856,826 92.7826 12,998,977 7.0590 291,600 0.1584
6.02 议案名称：发行股份的定价基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,856,826 92.7826 13,092,677 7.1098 197,900 0.1076
6.03 议案名称：发行股份的定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,856,826 92.7826 13,093,177 7.1101 197,400 0.1073
6.04 议案名称：发行股份的发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,856,826 92.7826 13,093,177 7.1101 197,400 0.1073
6.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,908,726 92.8108 12,825,277 6.9646 413,400 0.2246
6.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,878,326 92.7943 12,855,677 6.9811 413,400 0.2246
6.07 议案名称：发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,934,426 92.8247 12,756,277 6.9272 456,700 0.2481
6.08 议案名称：发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,758,677 6.9285 487,700 0.2649
6.09 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,803,077 6.9526 443,300 0.2408
6.10 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,803,077 6.9526 443,300 0.2408
6.11 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,803,577 6.9528 442,800 0.2406
6.12 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,803,077 6.9526 443,300 0.2408
7.01 议案名称：方案概况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,744,377 6.9207 341,600 0.1856
7.02 议案名称：发行股份的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,039,926 92.8820 12,760,577 6.9295 346,900 0.1885
7.03 议案名称：发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,670,177 6.8804 415,800 0.2259
7.04 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,734,277 6.9152 351,700 0.1911
7.05 议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,039,926 92.8820 12,845,777 6.9758 261,700 0.1422
7.06 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,567,277 6.8245 518,700 0.2818
7.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,608,277 6.8468 477,700 0.2595
7.08 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,072,926 92.8999 12,566,877 6.8243 507,600 0.2758
7.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,072,926 92.8999 12,651,377 6.8702 423,100 0.2299
7.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,479,877 6.7771 606,100 0.3292
8、议案名称：关于《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,784,277 6.9424 462,100 0.2510
9、 议案名称：关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
和《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,784,277 6.9424 462,100 0.2510
10、 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告等文
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,784,277 6.9424 462,100 0.2510
11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评
估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,784,277 6.9424 462,100 0.2510
12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,901,026 92.8066 12,754,377 6.9261 492,000 0.2673
13、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,879,526 92.7949 12,966,177 7.0411 301,700 0.1640
14、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,628,377 6.8577 457,600 0.2486
15、 议案名称：关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,090,526 92.9095 12,713,277 6.9038 343,600 0.1867
16、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,722,277 6.9087 363,700 0.1976
17、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,722,277 6.9087 363,700 0.1976
18、 议案名称：本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,722,277 6.9087 363,700 0.1976
19、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,689,377 6.8908 396,600 0.2155
20、 议案名称：关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,659,477 6.8746 426,500 0.2317
21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,061,426 92.8937 12,734,277 6.9152 351,700 0.1911
22、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,092,926 92.9108 12,529,977 6.8043 524,500 0.2849
23、 议案名称：关于本次资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,074,226 92.9006 12,551,077 6.8157 522,100 0.2837
24、 议案名称：关于公司签署《托管协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,094,826 92.9118 12,632,377 6.8599 420,200 0.2283
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于调整公
司发行股份
及支付现金
购买资产并
43,653,783 76.5860 13,264,377 23.2709 81,500 0.1431
募集配套资
金暨关联交
易方案的议
案
2 关于公司本
次发行股份
及支付现金
购买资产并
募集配套资 43,713,783 76.6913 13,204,377 23.1657 81,500 0.1430
金暨关联交
易方案调整
构成重大调
整的议案
3 关于公司发
行股份及支
付现金购买
资产并募集
43,734,583 76.7277 13,183,577 23.1292 81,500 0.1431
配套资金符
合相关法律
法规规定的
议案
4 关于公司发
行股份及支
付现金购买
资产并募集 43,734,583 76.7277 13,078,277 22.9444 186,800 0.3279
配套资金构
成关联交易
的议案
5.01 本 次 交 易 方
43,723,383 76.7081 13,076,877 22.9420 199,400 0.3499
式
5.02 本 次 交 易 标
的和交易对 43,744,183 76.7446 13,059,777 22.9120 195,700 0.3434
方
5.03 本 次 交 易 标
43,692,283 76.6535 13,202,177 23.1618 105,200 0.1847
的的价格
6.01 发 行 股 票 的
43,709,083 76.6830 12,998,977 22.8053 291,600 0.5117
种类、面值
6.02 发 行 股 份 的
43,709,083 76.6830 13,092,677 22.9697 197,900 0.3473
定价基准日
6.03 发 行 股 份 的
43,709,083 76.6830 13,093,177 22.9706 197,400 0.3464
定价依据
6.04 发 行 股 份 的
43,709,083 76.6830 13,093,177 22.9706 197,400 0.3464
发行价格
6.05 发行对象 43,760,983 76.7741 12,825,277 22.5006 413,400 0.7253
6.06 发行数量 43,730,583 76.7207 12,855,677 22.5539 413,400 0.7254
6.07 发 行 股 份 的
43,786,683 76.8192 12,756,277 22.3795 456,700 0.8013
上市地点
6.08 发 行 股 份 的
43,753,283 76.7606 12,758,677 22.3837 487,700 0.8557
锁定期
6.09 过 渡 期 损 益
43,753,283 76.7606 12,803,077 22.4616 443,300 0.7778
安排
6.10 滚 存 未 分 配
43,753,283 76.7606 12,803,077 22.4616 443,300 0.7778
利润安排
6.11 标 的 资 产 办
理权属转移
43,753,283 76.7606 12,803,577 22.4625 442,800 0.7769
的合同义务
和违约责任
6.12 决 议 的 有 效
43,753,283 76.7606 12,803,077 22.4616 443,300 0.7778
期
7.01 方案概况 43,913,683 77.0420 12,744,377 22.3586 341,600 0.5994
7.02 发 行 股 份 的
43,892,183 77.0042 12,760,577 22.3871 346,900 0.6087
种类、面值
7.03 发 行 股 份 的
43,913,683 77.0420 12,670,177 22.2285 415,800 0.7295
上市地点
7.04 发 行 对 象 及
43,913,683 77.0420 12,734,277 22.3409 351,700 0.6171
发行方式
7.05 定价基准日、
定价依据和 43,892,183 77.0042 12,845,777 22.5365 261,700 0.4593
发行价格
7.06 发行数量 43,913,683 77.0420 12,567,277 22.0479 518,700 0.9101
7.07 募 集 资 金 用
43,913,683 77.0420 12,608,277 22.1199 477,700 0.8381
途
7.08 锁定期安排 43,925,183 77.0621 12,566,877 22.0472 507,600 0.8907
7.09 滚 存 未 分 配
43,925,183 77.0621 12,651,377 22.1955 423,100 0.7424
利润安排
7.10 决 议 的 有 效
43,913,683 77.0420 12,479,877 21.8946 606,100 1.0634
期
8 关于《盛屯矿 43,753,283 76.7606 12,784,277 22.4286 462,100 0.8108
业集团股份
有限公司发
行股份及支
付现金购买
资产并募集
配套资金暨
关联交易报
告书（草案）》
及摘要的议
案
9 关于公司签
署附条件生
效的《发行股
份及支付现
金购买资产
协议》和《发 43,753,283 76.7606 12,784,277 22.4286 462,100 0.8108
行股份及支
付现金购买
资产之业绩
承诺补偿协
议》的议案
10 关于批准本
次交易有关
审计报告、备
考审阅报告 43,753,283 76.7606 12,784,277 22.4286 462,100 0.8108
和评估报告
等文件的议
案
11 关于评估机
构的独立性、
评估假设前
提的合理性、
评估方法和 43,753,283 76.7606 12,784,277 22.4286 462,100 0.8108
评估目的相
关性以及评
估定价的公
允性的议案
12 关于本次交
易履行法定
程序完备性、
合规性及提 43,753,283 76.7606 12,754,377 22.3762 492,000 0.8632
交法律文件
有效性的议
案
13 关于公司发
行股份及支
付现金购买
资产并募集
配套资金暨 43,731,783 76.7228 12,966,177 22.7478 301,700 0.5294
关联交易定
价的依据及
公平合理性
说明的议案
14 关于本次交
易摊薄即期
回报情况及 43,913,683 77.0420 12,628,377 22.1551 457,600 0.8029
填补措施的
议案
15 关于本次重
组不构成重
大资产重组 43,942,783 77.0930 12,713,277 22.3041 343,600 0.6029
和重组上市
的议案
16 关于公司本
次交易符合
《上市公司
重大资产重 43,913,683 77.0420 12,722,277 22.3199 363,700 0.6381
组管理办法》
第十一条规
定的议案
17 关于公司本
次交易符合
《上市公司
重大资产重 43,913,683 77.0420 12,722,277 22.3199 363,700 0.6381
组管理办法》
第四十三条
规定的议案
18 本次交易符
合《关于规范
上市公司重
大资产重组
43,913,683 77.0420 12,722,277 22.3199 363,700 0.6381
管理若干问
题的规定》第
四条规定的
议案
19 关于公司股
票价格波动 43,913,683 77.0420 12,689,377 22.2621 396,600 0.6959
未达到《关于
规范上市公
司信息披露
及相关各方
行为的通知》
第五条相关
标准的议案
20 关于本次重
组相关主体
不存在依据
《关于加强
与上市公司
重大资产重
组相关股票
异常交易监 43,913,683 77.0420 12,659,477 22.2097 426,500 0.7483
管的暂行规
定》第十三条
不得参与任
何上市公司
重大资产重
组情形的议
案
21 关于提请股
东大会授权
董事会全权
43,913,683 77.0420 12,734,277 22.3409 351,700 0.6171
办理本次交
易相关事宜
的议案
22 关于公司前
次募集资金
使用情况专 43,945,183 77.0972 12,529,977 21.9825 524,500 0.9203
项报告的议
案
23 关于本次资
产重组前十
二个月内购 43,926,483 77.0644 12,551,077 22.0195 522,100 0.9161
买、出售资产
的议案
24 关于公司签
署《托管协 43,947,083 77.1006 12,632,377 22.1621 420,200 0.7373
议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：庄宗伟、郑芙蓉
2、 律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员
以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第五
次临时股东大会的法律意见书。
盛屯矿业集团股份有限公司
2018 年 11 月 14 日