证券代码：600711            证券简称：盛屯矿业         公告编号：2019-022




                        盛屯矿业集团股份有限公司
                 第九届董事会第二十九次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次
会议于 2019 年 2 月 26 日以电话会议方式召开，会议应到董事七名，实到董事七
名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。

       一、审议通过《关于收购恩祖里铜矿有限公司 100%股权的议案》
    恩祖里铜矿有限公司（以下简称“恩祖里”）是一家在澳交所上市的澳大利
亚公司，股票代码：NZC，主要从事刚果民主共和国加丹加铜地区铜矿带高品位
铜钴项目的收购、开发和运营。截至本公告日，恩祖里的已发行证券为：
(A)295,905,492 股份；(B)12,274,230 期权。
    恩祖里于刚果金拥有两个铜钴项目，分别为卡隆威项目（Kalongwe）和 FTB
（FOLD & THRUST BELT JV）项目。其中卡隆威项目探获资源量：矿石量 1346
万吨, 铜矿石平均品位 2.7%，钴矿石平均品位 0.62%，金属量铜 30.2 万吨，钴
4.27 万吨，并已取得采矿许可证，完成可行性研究；FTB 项目尚处于勘探初期阶
段，勘探区域毗邻多个世界级大型矿山和历史生产矿区，历史勘探发现较好矿化
信息。总面积大约 334 平方公里，主要矿石种类包括铜、钴、铅、锌。
    公司拟提出以不超过 114,026,497.14 澳大利亚元的对价收购恩祖里 100%的
股权，按 1 澳大利亚元=4.79 元人民币计算，折合人民币不超过 546,186,921.3
元。
    董事会认为，本次收购有利于增加公司战略资源储备，深耕公司在刚果（金）
的战略布局，同时能与公司在刚果（金）的铜钴综合冶炼项目产生协同效应，因
此，董事会同意本次收购。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》。


    特此公告。

                                                  盛屯矿业集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2019 年 2 月 27 日