证券代码：600711           证券简称：盛屯矿业           公告编号：2019-025



                       盛屯矿业集团股份有限公司
                   第九届董事会第三十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会
议于 2019 年 3 月 18 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。
会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。

    一、审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》
    公司全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩
祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过
114,026,497.14 澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为 1,090,000 澳大利
亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2019 年 2
月 27 日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责
任担保。

    本次担保为保证旭晨国际本次项目收购的顺利进行的履约担保，担保事项符
合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司，担保风险可控，董
事会同意本次担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯
矿业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告》。
    二、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 4 月 3 日下午 2:30，在公司会议室，召开 2019
年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 3 月 19 日