证券代码：600711           证券简称：盛屯矿业         公告编号：2019-067




                    盛屯矿业集团股份有限公司
  关于召开 2019 年第四次临时股东大会提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 7 月 11 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。董事会
已于 2019 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了
《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-062）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体
内容如下：
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2019 年 7 月 11 日下午 14:30 分
     网络投票时间：2019 年 7 月 11 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台。
    （五）会议地点

                                    1
      福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议
室。
二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司符合公开发行可转换公司债券条件            √
           的议案
2.00       关于公司公开发行可转换公司债券发行方案            √
           的议案
2.01       本次发行证券的种类                                √
2.02       发行规模                                          √

2.03       票面金额和发行价格                                √
2.04       债券期限                                          √
2.05       债券利率                                          √
2.06       付息的期限和方式                                  √
2.07       转股期限                                          √
2.08       转股价格的确定及其调整                            √

2.09       转股价格向下修正条款                              √
2.10       转股股数确定方式                                  √
2.11       赎回条款                                          √
2.12       回售条款                                          √
2.13       转股年度有关股利的归属                            √
2.14       发行方式及发行对象                                √

2.15       向原股东配售的安排                                √
2.16       债券持有人会议相关事项                            √
2.17       本次募集资金用途                                  √
2.18       担保事项                                          √

                                     2
2.19     评级事项                                             √
2.20     募集资金存管                                         √
2.21     本次发行方案的有效期                                 √

3        关于公司公开发行可转换公司债券募集资金               √
         使用可行性分析报告的议案
4        关于公开发行可转换公司债券预案的议案                 √
5        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案               √
6        关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期               √
         回报及填补措施的议案
7        公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理             √
         人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
         回报采取填补措施的承诺的议案
8        关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》             √
         的议案

9        盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分               √
         红回报规划（2019-2021 年）
10       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士               √
         全权办理本次公开发行可转换公司债券具体
         事宜的议案

     以上议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
     1、截至 2019 年 7 月 4 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或
在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
     2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
     1、登记时间：2019 年 7 月 5 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
     2、登记办法：
                                      3
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
   （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
   （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 7
月 5 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
     3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财
富中心 A 座 33 层公司董事会秘书办公室。
    联系人：卢乐乐
    联系电话：0592-5891697
    传真：0592-5891699
    邮政编码：361012
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    特此公告。


                                               盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2019 年 7 月 4 日




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