证券代码：600711           证券简称：盛屯矿业       公告编号：2020-001



                     盛屯矿业集团股份有限公司

                第九届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届
董事会第四十五次会议于 2020 年 1 月 9 日以通讯传真的方式召开，会议应到董
事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

       一、审议通过《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。
    因公司业务发展需要，公司拟以全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公
司（以下简称“银鑫矿业”）西乌珠穆沁旗道伦达坝二道沟铜多金属矿采矿权向
交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）设定抵押，
为盛屯矿业全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）在该行申请
敞口限额人民币 23,000 万元，期限不超过一年的综合授信提供担保。授信的种
类包括但不限于一般短期流动资金贷款、电子银行承兑汇票、黄金租赁、国内信
用证、国际信用证以及其他融资业务。盛屯矿业与银鑫矿业同时为该笔综合授信
提供连带责任担保，担保期限不超过一年。具体内容以双方签订的最高额担保合
同为准。
    在此额度范围内，授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表
相关公司签署担保合同及其相关的所有文书。本授权有效期为公司公告之日起一
年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿
业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告》。
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特此公告。




                 盛屯矿业集团股份有限公司
                               董事会
                        2020 年 1 月 10 日




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