证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临 2017-005


               南宁百货大楼股份有限公司
       关于更换 2016 年度财务报告审计机构的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会二〇一

七年第三次临时会议审议通过了《关于更换公司 2016 年度财务报告审计
机构的议案》，公司拟更换 2016 年度财务报告审计机构，现将相关事项公
告如下：

    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原拟聘请的 2016 年度财务报告审计机构——瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华）被中国财政部及中国证监会联合处

罚，自 2017 年 1 月 6 日起被限期整改 2 个月，此间暂停承接新的证券业
务，待财政部与证监会核查通过后方能恢复。对于 2017 年 1 月 6 日之前
已经公司股东大会审议通过聘请瑞华提供证券服务业务的，瑞华可以继续

开展相关业务。而我公司于 2016 年 12 月 26 日经董事会审议拟聘请瑞华
为 2016 年度财务审计机构，但未能在 2017 年 1 月 6 日前完成股东大会审
议，所以瑞华不能承接我公司 2016 年度财务报告的审计工作。为此，公

司拟终止聘请瑞华担任 2016 年度财务报告审计机构，更换为北京永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：永拓）。
    二、拟更换的会计师事务所基本情况介绍
    北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，是经中华
人民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研所与专业咨询人员
共同发起设立的企业，1997 年经财政部批准为国际成员所，1999 年经审
计署和北京市财政局批准，脱钩改制为有限责任公司，注册资本 560 万元；
2013 年按财政部的相关规定，转制为特殊普通合伙，注册资本 1260 万元；
2017 年 1 月，增资到注册资本 1850 万元；现已在广州、深圳、广西、山
东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了 12 家
分公司并在香港设立了子公司。永拓拥有证券、期货、金融等相关业务审
计资格，近三年严格按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处罚。
    三、更换会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会就更换会计师事务所一事召开了审计委员
会会议，并作出决议：拟终止聘请瑞华担任公司 2016 年度财务报告审计
机构，更换为永拓，审计费用人民币 32 万元，同意将此结果提交公司董
事会审议。
    2、公司于 2017 年 4 月 5 日召开第七届董事会二〇一七年第三次临时
会议，审议通过了《关于更换公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》，
同意聘请永拓为公司 2016 年度财务报告审计机构，审计费用 32 万元，并
提交股东大会审议。
    3、公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司更换 2016 年度

财务报告审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
永拓具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务报告审计工作的要
求；公司更换 2016 年度财务报告审计机构不存在损害公司及全体股东利

益的情况。一致同意聘请永拓为公司 2016 年度财务报告审计机构，并提
交公司股东大会审议。
    4、公司将召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于更换公司 2016

年度财务报告审计机构的议案》，本次更换 2016 年度财务报告审计机构事
项自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
   1、公司第七届董事会审计委员会二〇一七年第二次临时会议决议；
   2、公司第七届董事会二〇一七年第三次临时会议决议；
   3、公司独立董事关于更换 2016 年度财务报告审计机构事项的独立意
见。



   特此公告。




                                 南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                         2017 年 4 月 6 日