南宁百货大楼股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会




             文




            件



       二〇一七年四月
                        南宁百货大楼股份有限公司
                二〇一七年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关

规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员执行遵守。

    一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，

自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议

题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

    四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股

东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

    五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表

决的计票与监票工作。

    六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东

利益。

    八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。

    九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。
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                              目       录


一、股东大会会议议程………………………………………………………………2

二、会议议案

1.《关于更换公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》………………………3

2.《关于变更银行授信担保方式的议案》 ………………………………………5

3.《关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案》 …………………………6




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       二〇一七年第一次临时股东大会现场会议议程

    现场会议召开时间： 2017 年 4 月 21 日 10 时 00 分
    现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室
    现场会议主持人：黄永干董事长

    现场会议议程安排如下：
    一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数。
    二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。
    三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。
    四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由
见证律师监督）。
    五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发
表意见。
    六、填写现场表决票并开始投票。
    七、清点人共同负责统计现场表决票、监票。
    八、清点人代表公布现场表决结果。
    九、休会，等待网络投票结果。
    十、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，
主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
    十一、董事会秘书宣读股东大会决议。
    十二、见证律师宣读法律意见书。
    十三、到会的董、监事签名。
    十四、会议结束。


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议案一


         关于更换公司 2016 年度财务报告审计机构的议案


  各位股东：

         因我公司原拟聘请的 2016 年度财务报告审计机构——瑞华会计师
  事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华事务所）被中国财政部及中
  国证监会联合处罚，自 2017 年 1 月 6 日起被限期整改 2 个月，此间暂
  停承接新的证券业务，待财政部与证监会核查通过后方能恢复。对于
  2017 年 1 月 6 日之前已经公司股东大会审议通过聘请瑞华事务所提供证
  券服务业务的，瑞华事务所可以继续开展相关业务。而我公司于 2016
  年 12 月 26 日经董事会审议拟聘请瑞华事务所为 2016 年度财务审计机
  构，但未能在 2017 年 1 月 6 日前完成股东大会审议。因此，此情形属
  于瑞华事务所不能承接新证券业务的范围。
         截止目前，瑞华事务所仍未获得财政部及证监会同意其恢复承接新
  业务的通知。为确保公司年度财务报告审计及年报编制工作按法定期限
  顺利完成，经公司第七届董事会二〇一七年第三次临时会议审议，拟终
  止聘请瑞华事务所担任公司 2016 年度财务报告审计机构，更换为北京
  永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简介见附件），审计费用为 32 万
  元。

         请审议。




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                                              2017 年 4 月
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附件：
           北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）简介


    北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，是经中华人
民共和国审计署批准，国内唯一一家审计署审计科研所与专业咨询人员共同
发起设立的企业；拥有证券、期货、金融等相关业务审计资格，近三年严格

按照行业要求执业，未受过法律、行政及行业处罚；现已在广州、深圳、广
西、山东、重庆、湖北、江苏、黑龙江、石家庄、湖南、安徽等地设立了 12
家分公司并在香港设立了子公司。




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议案二


                    关于变更银行授信担保方式的议案


  各位股东：

         公司第七届董事会二〇一六年第一次正式会议、二〇一五年度股东

  大会审议通过了《关于向各商业银行申请授信的议案》，同意以公司信

  誉为担保，向交通银行广西区分行申请授信额度 30,000 万元。现经与

  交通银行广西区分行协商，并经公司第七届董事会 2016 年第二次临时

  会议审议同意，拟将担保方式由原来的信誉担保变更为房产抵押担保，

  银行承兑保证金由原来的 30%降至 15%，授信额度不变，仍为 30,000 万

  元。

         同时，董事会拟授权公司经营层视公司对资金需求使用上述授信额

  度，有效期限截至 2016 年度股东大会召开之日。

         请审议。




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议案三


           关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案


  各位股东：

         根据公司经营情况及发展需要，经公司第七届董事会 2016 年第四

  次临时会议审议同意，拟向桂林银行南宁分行申请集团信用授信额度柒

  亿元。

         同时，董事会拟授权公司经营层视公司对资金需求使用上述授信额

  度，有效期限截至 2016 年度股东大会召开之日。

         请审议。




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