南宁百货:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-04-22
证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:2017-008
南宁百货大楼股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大
楼股份有限公司南七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 208,156,184
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 38.22
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄永干先
生主持,经过与会人员认真审议,并以现场投票和网络投票相结合的方
式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事王丽萍及独立董事任丽华、
吴纪元、许春明因工作原因未能亲自出席本次会议;
2.公司在任监事 5 人,出席 4 人,韦登香监事因工作原因未能亲自
出席本次会议;
3.董事会秘书周宁星出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于更换公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 208,156,184 100.00 0 0 0 0
2.议案名称:《关于变更银行授信担保方式的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 208,156,184 100.00 0 0 0 0
3.议案名称:《关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 208,156,184 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于更换公司
2016 年度财务
1 47,842,012 100.00 0 0 0 0
报告审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案不涉及逐项表决及以特别决议通过的议案,也不涉及关联
交易。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所
律师:黎中利、廖平军
2.律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。
南宁百货大楼股份有限公司
2017 年 4 月 22 日