证券代码：600712      证券简称：南宁百货   公告编号：临 2017-012


                   南宁百货大楼股份有限公司
         关于召开 2016 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2017年6月13日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 6 月 13 日 10 点 00 分

   召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南

   七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 13 日

                        至 2017 年 6 月 13 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
序号                  议案名称
                                                  A 股股东

非累积投票议案

  1      《2016 年度董事会工作报告》                 √

  2      《2016 年度监事会工作报告》                 √

  3      《2016 年度报告》（全文、摘要）             √

  4      《2016 年度财务决算报告》                   √
  5      《关于 2016 年度利润分配的议案》                  √

  6      《关于向各商业银行申请授信的议案》                √

      另外，股东大会还将听取《南宁百货大楼股份有限公司独立董事

2016 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

   其中，第 1 项及 3-6 项议案已经公司第七届董事会二〇一七年第

一次正式会议审议通过，第 2 项议案已经公司第七届监事会第十九次

会议审议通过。详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

     (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

 司股东。
   股份类别        股票代码   股票简称        股权登记日

     Ａ股            600712   南宁百货           2017/6/7

     (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

     (三) 公司聘请的律师。

     (四) 其他人员

五、会议登记方法

     （一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下

 文件：

       1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人

   出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单

   位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代

   表人委托书（详见附件）；
        2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭

   证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用

   信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

    （二）登记时间：2017 年 6 月 12 日 9:30-11:00、15:00-17:00。

    （三）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南楼六楼董事会办公室。

六、其他事项
    （一）会期壹天，出席会议者一切费用自理。
    （二）联系方式
          1.联系电话：（0771）2610906
          2.传       真：（0771）2610906
          3.邮政编码：530012




特此公告。



                                   南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                 2017 年 5 月 23 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                     授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 13 日召开的

贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                     同意        反对   弃权

  1      《2016 年度董事会工作报告》

  2      《2016 年度监事会工作报告》

  3      《2016 年度报告》（全文、摘要）

  4      《2016 年度财务决算报告》

  5      《关于 2016 年度利润分配的议案》

  6      《关于向各商业银行申请授信的议案》




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                            委托日期：       年 月   日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。