证券代码：600712          证券简称：南宁百货      公告编号：临 2017-018

                    南宁百货大楼股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
   本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
   本次会议议案涉及修改《公司章程》，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
   上通过。


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：公司南七楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                126,413,992

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  23.21



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场
投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和本公司《章程》的
有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事胡盛品及独立董事吴纪元因工作原因未
   能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事韦登香、甘敏、赵琛因工作原因未能亲
   自出席本次会议；
3、董事会秘书周宁星出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      126,413,992         100          0             0          0             0




(二)    关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会审议通过的《关于增加经营范围的议案》同意在公司经营范
围中增加“汽车销售”项目（以工商行政管理部门核定为准），并在《公司章程》
第二章第十三条条款内容中增加相应内容。
    2. 本次会议议案涉及修改《公司章程》，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
    3.增加公司经营范围后的《公司章程》待工商行政管理部门审核批准后另行
公告。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：黎中利、廖平军

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                     2017 年 7 月 13 日