证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2017-027 南宁百货大楼股份有限公司 第七届董事会二〇一七年第六临时会议 (通讯方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第六次临时会 议通知,会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,于八月十五日上午 9:30 以通讯方式召开。应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,出席人 员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于向南宁医药有限责任公司续借款项的议案》。同意公司以同期银行贷款 基准利率下浮百分之五十、借款期限壹年的条件,向南宁医药有限责任公 司(系我公司参股公司、持有其 46.26%的股份) 续借款项约 1790 万元。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017 年 8 月 16 日