南宁百货:2018年第一次临时股东大会文件2018-01-03
南宁百货大楼股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会
文
件
二〇一八年一月
南宁百货大楼股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益,确保本次股东大会能够依法行使职权,根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员执行遵守。
一、股东大会召开过程中,参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩
序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务,
自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行,简明扼要,建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东发言,在进行表决时,股
东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝和制止。
五、本次股东大会由四名计票、监票人(会议见证律师、股东代表和监事)进行议案表
决的计票与监票工作。
六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东
利益。
八、请出席会议人员保持会场安静和整洁,并将移动电话关机或调至振动状态。
九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。
二〇一八年第一次临时股东大会文件
目 录
一、股东大会会议议程………………………………………………………………2
二、会议议案
1.《关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》……………………3
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二〇一八年第一次临时股东大会文件
二〇一八年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议召开时间: 2018 年 1 月 10 日 14 时 30 分
现场会议召开地点:南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室
现场会议主持人:黄永干董事长
现场会议议程安排如下:
一、主持人宣布现场会议开始,并宣布现场出席的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数。
二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。
三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。
四、推举清点人(两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由
见证律师监督)。
五、审议议案,由相关人员宣读本次会议需审议的议案,股东对议案发
表意见。
六、填写现场表决票并开始投票。
七、清点人共同负责统计现场表决票、监票。
八、清点人代表公布现场表决结果。
九、休会,等待现场投票和网络投票合并结果。
十、现场会议主持人宣读本次会议决议。
十一、见证律师宣读法律意见书。
十二、会议结束。
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二〇一八年第一次临时股东大会文件
议案一
关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案
各位股东:
为做好公司年度财务报告审计工作,经公司第七届董事会 2017 年
第 11 次临时会议审议同意,拟聘请四川华信(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)(简介附后)为公司 2017 年度财务报告审计机构,审计
费用¥31 万元。
请审议。
南宁百货大楼股份有限公司
2018 年 1 月
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二〇一八年第一次临时股东大会文件
附:简介
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1988 年 6
月,是一家专业化、规模化的会计中介机构,是具有证券期货审计资质
的全国百强会计师事务所。总部设在成都市,拥有注册会计师 253 人,
执业遍及全国,常年为三十多家上市公司,五十多家大型国有企业,众
多大型民营企业提供财务报表审计、内控审计、经济责任审计、竣工财
务决算审计等专业服务,涉及行业包括化工、食品饮料、商业、医药、
投资、金融证券等。
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