证券代码：600712      证券简称：南宁百货      公告编号：临 2019-021


                   南宁百货大楼股份有限公司
               2018 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼
   股份有限公司南楼七楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         179,424,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                              32.94
表决权股份总数的比例（%）



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。

       本次会议由公司董事长黎军先生主持，经过与会人员认真审议，
并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的
议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、      公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事胡盛品先生、陈琳女士、
  孙洪先生、范黎波先生及独立董事赵磊先生因工作原因、独立董
  事孙韬先生因身体原因未能亲自出席本次会议；
2、      公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事程靖刚先生、刘简丹女士
  因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、      董事会秘书周宁星先生出席本次会议情况；部分公司高级管理
  人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、      议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

         审议结果：通过
        表决情况：
                      同意               反对             弃权
 股东类型                    比例              比例               比例
                  票数               票数              票数
                             （%）             （%）              （%）
       A股     179,143,937   99.84   280,420    0.16          0       0




2、      议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

         审议结果：通过
       表决情况：
                     同意               反对             弃权
 股东类型                   比例              比例             比例
                 票数               票数              票数
                            （%）             （%）            （%）
      A股     179,143,937   99.84   216,520    0.12   63,900    0.04




3、    议案名称：《2018 年年度报告》（全文、摘要）

       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意               反对             弃权
 股东类型                   比例              比例             比例
                 票数               票数              票数
                            （%）             （%）            （%）
      A股     179,143,937   99.84   216,520    0.12   63,900    0.04




4、    议案名称：《2018 年度财务决算报告》

       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意               反对             弃权
 股东类型                   比例              比例             比例
                 票数               票数              票数
                            （%）             （%）            （%）
      A股     179,143,937   99.84   216,520    0.12   63,900    0.04




5、    议案名称：《关于 2018 年度利润分配的预案》

       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意               反对             弃权
 股东类型                   比例              比例               比例
                 票数               票数              票数
                            （%）             （%）              （%）
      A股     179,143,937   99.84   216,520    0.12   63,900      0.04




6、    议案名称：《2018 年度内部控制评价报告》

       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意               反对             弃权
 股东类型                   比例              比例               比例
                 票数               票数              票数
                            （%）             （%）              （%）
      A股     179,143,937   99.84   280,420    0.16          0       0




7、    议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》

       审议结果：通过
       表决情况：
                     同意               反对             弃权
 股东类型                   比例              比例               比例
                 票数               票数              票数
                            （%）             （%）              （%）
      A股     179,343,257   99.95    17,200    0.01   63,900      0.04




8、    议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年度审
  计费用的议案》

       审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                  反对                 弃权
 股东类型                        比例                  比例                比例
                     票数                  票数                  票数
                                 （%）               （%）                （%）
       A股        179,143,937    99.84     216,520      0.12     63,900        0.04




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意              反对                  弃权
议案
             议案名称              比例                  比例              比例
序号                     票数                 票数                票数
                                  （%）                  （%）             （%）
         《关于 2018
 5       年度利润分         0          0     216,520     77.21   63,900    22.78

         配的预案》
       另外，公司独立董事魏志华、孙韬、赵磊向本次股东大会作了
2018 年 度 述 职 报 告 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 报 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。



(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次议案不涉及逐项表决及特别决议通过的议案，也不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：黎中利、宋迎

2、律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
   决议；

2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、   本所要求的其他文件。



                             南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 17 日