证券代码：600712         证券简称：南宁百货           编号：临 2019-039


                南宁百货大楼股份有限公司
          第八届董事会二〇一九年第二次临时会议
                  （通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议通

知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2019 年 8 月 22 日上午 10：

00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过

了以下议案：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于公司 2019 年半年度报告的议案》。

     《南宁百货 2019 年半年度报告》（全文、摘要）详见同日上海证券交

易所网站，摘要刊登于《上海证券报》、《证券日报》。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于向南宁医药有限责任公司申请续借款项的议案》：同意公司按前期同等

条件,即以 1.81‰的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约 1790 万

元，期限为壹年。

     特此公告。



                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 23 日