证券代码：600712         证券简称：南宁百货           编号：临 2019-042


               南宁百货大楼股份有限公司
         第八届董事会二〇一九年第三次临时会议
                 （通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议通

知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2019 年 10 月 28 日上午

10：00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董

事 9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议

通过了以下议案：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公

司<2019 年第三季度报告>（稿）的议案》（全文、正文）。

     《南宁百货大楼股份有限公司 2019 年第三季度报告》（全文、正文）

详见同日上海证券交易所网站，正文刊登于《上海证券报》、《证券日报》。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修订<南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

     《南宁百货大楼股份有限公司总经理工作细则》（2019 年 10 月修订）

详见同日上海证券交易所网站。

     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议

案》。
     《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2019 年

10 月修订）详见同日上海证券交易所网站。

     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则>

的议案》。

     《南宁百货大楼股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》

（2019 年 10 月修订）详见同日上海证券交易所网站。

     五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议

案》。

     《南宁百货大楼股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2019 年

10 月修订）详见同日上海证券交易所网站。

     六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修订<南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>

的议案》。

     《南宁百货大楼股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（2019 年 10 月修订）详见同日上海证券交易所网站。


     特此公告。




                                   南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                          2019 年 10 月 29 日