证券代码：600713           证券简称：南京医药            编号：ls2017-051



                    南京医药股份有限公司
               第七届监事会临时会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    南京医药股份有限公司第七届监事会临时会议于 2017 年 8 月 25 日电话以及
邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 9 月 4 日以现场方式在公司二楼会议室召
开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事袁渝娟女士主持，应到
会监事 3 人，实到 3 人，监事袁渝娟女士、周立先生、杨庆女士出席了会议。会
议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于选举公司第七届监事会主席的议案；
    同意选举袁渝娟女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    (袁渝娟女士简历详见公司于 2017 年 8 月 19 日披露的编号为 ls2017-043 之
《南京医药股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》)

    特此公告


                                        南京医药股份有限公司监事会
                                            2017 年 9 月 5 日




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