证券代码：600713             证券简称：南京医药           编号:ls2017-052


  南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2017
年 9 月 20-22 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事陶昀先生、周建军先生、陈
亚军先生、谌聪明先生、Rajnish Kapur 先生、陈伟思女士，独立董事仇向洋先生、
季文章先生、武滨先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议
通过本次董事会全部议案。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于转让中健之康供应链服务有限责任公司 9%股权的议案；
    董事会同意公司根据公开挂牌结果，将持有的中健之康供应链服务有限责任
公司 9%股权转让至红石国际健康产业有限公司，转让价格为人民币 1,248.54 万
元。本次股权转让交易完成后，公司不再持有中健之康供应链服务有限责任公司
股权。
    （具体内容详见公司编号为 ls2017-053 之《南京医药股份有限公司关于挂牌
转让参股子公司股权的进展公告》）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    2、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案；
    （具体内容详见公司编号为 ls2017-054 之《南京医药股份有限公司关于修订
公司章程部分条款的公告》）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                              南京医药股份有限公司董事会
                                                    2017 年 9 月 26 日




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