证券代码：600713             证券简称：南京医药            编号:ls2019-010


        南京医药股份有限公司关于董事长辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 15 日收到
董事长陶昀先生提交的书面辞职报告。陶昀先生因年龄原因，主动申请辞去公司
第八届董事会董事长、董事、董事会战略决策与投融资管理委员会主任委员职务，
辞职后陶昀先生不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，陶昀先生辞去公司
董事长、董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此陶昀先生的辞
职报告送达董事会时生效。在新董事长产生之前，由公司副董事长、总裁周建军
先生代行董事长职责。
    陶昀先生自 2013 年 4 月初任职至今始终恪尽职守、勤勉尽责、探索创新。
陶昀先生积极倡导业绩为王的荣辱观，带领公司董事会和经营管理团队，与全体
干部职工共同聚焦主业创新进取，使公司发展从 2013 年前的“山穷水复疑无路”
逐渐“柳暗花明又一村”，公司业绩持续稳中有进。
    公司董事会对陶昀先生在公司构建“大健康产业可信赖的健康产品和服务提
供商”战略发展定位、聚焦公司以医疗机构供应链服务业务和多模式零售业务为
主营业务发展方向、创新供应链协同管理并完善健康服务平台体系，以及促进并
深化中外双方战略合作，进而带领公司成为行业内具有影响力企业所做出的积极
贡献表示衷心的感谢！
    公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快履行选举公司
新任董事长的必要法定程序。


    特此公告。
                                              南京医药股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 16 日