南京医药股份有限公司独立董事

    关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见



各位股东、投资者：
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的
规定及要求，我们对公司续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项
进行说明并发表如下独立意见：


    一、审议程序
    1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我
们同意将该议案提交董事会审议；
    2、2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会审计与风险控制委员会 2019 年第
一次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构并提交董事
会审议》的议案（同意 5 票，反对、弃权 0 票），同意续聘毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提
交董事会审议；
    3、2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司
续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（同意 8 票，反对、弃权 0 票），
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期一年；
    4、本议案尚需公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会在
不超过人民币 370 万元额度内决定公司 2019 年度财务及内部控制审计费用总额。


    二、独立董事意见：
    我们认为：公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公
司章程》的有关规定，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货
业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构
的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工

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作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供 2018 年财务报告审计及内
部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项
审计业务。同意续聘该所为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，
聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                         南京医药股份有限公司独立董事
                                             武滨   李文明   胡志刚
                                               2019 年 3 月 30 日




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