南京医药股份有限公司独立董事

            关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见



各位股东、投资者：
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的
规定及要求，我们对公司 2018 年度利润分配预案进行说明并发表如下独立意见：


    一、审议程序
    1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我
们同意将该议案提交董事会审议；
    2、2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会审计与风险控制委员会 2019 年第
一次会议审议通过《南京医药股份有限公司 2018 年度利润分配预案并提交董事
会审议》的议案（同意 5 票，反对、弃权 0 票）；
    3、2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《南京医药
股份有限公司 2018 年度利润分配预案》（同意 8 票，反对、弃权 0 票）；
    4、本议案尚需公司股东大会审议。


    二、独立董事意见：
    我们认为，公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司在《南京医药股份有限公司未
来三年（2016 年～2018 年）股东回报规划（修订稿）》中所作出的承诺，利润分
配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合
公司的长期发展规划，预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益，我们
同意公司 2018 年度利润分配预案。
                                            南京医药股份有限公司独立董事
                                                 武滨   李文明   胡志刚
                                                   2019 年 3 月 30 日

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