证券代码：600713            证券简称：南京医药          编号:ls2019-026


  南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2019
年 4 月 24-26 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，董事周建军先生、陈亚军先生、
韩冬先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生，独立董事武滨先
生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方
式审议通过本次董事会全部议案。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《南京医药股份有限公司 2019 年一季度报告》及其摘要；
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案；
    （具体内容详见公司编号为 ls2019-027 之《南京医药股份有限公司关于召开
2018 年年度股东大会的通知》）
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告

                                            南京医药股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 27 日




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