证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2019-032
南京医药股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹 1 号 8 号楼二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 472,930,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.4037
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总裁周建军先生主持。本次股东
大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所
1
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《南
京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事 Richard Gorsuch 先生因公务原因未能出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
2、 议案名称：南京医药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
3、 议案名称：南京医药股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
4、 议案名称：南京医药股份有限公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
5、 议案名称：南京医药股份有限公司 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
6、 议案名称：南京医药股份有限公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 144,638,131 99.4233 838,948 0.5767 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司向关联方借款之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 144,644,631 99.4277 832,448 0.5723 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 472,091,649 99.8226 838,948 0.1774 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
472,010,949 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
80,700 8.7750 838,948 91.2250 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 80,700 43.8110 103,500 56.1890 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 735,448 100.0000 0 0.0000
东
6
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
南京医药股份
有限公司 2018
6 80,700 8.7750 838,948 91.2250 0 0.0000
年度利润分配
预案
关于公司 2019
7 年度日常关联 80,700 8.7750 838,948 91.2250 0 0.0000
交易的议案
关于公司对部
分子公司贷款
8 80,700 8.7750 838,948 91.2250 0 0.0000
提供担保的议
案
关于公司续聘
财务审计机构
9 80,700 8.7750 838,948 91.2250 0 0.0000
及内部控制审
计机构的议案
关于公司向关
10 联方借款之关 87,200 9.4818 832,448 90.5182 0 0.0000
联交易的议案
关于公司开展
11 票据池业务的 80,700 8.7750 838,948 91.2250 0 0.0000
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
南京新工投资集团有限责任公司、南京医药集团有限责任公司对第 7、10 项议案
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：丁铮、唐恬
7
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2018 年年度股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人
员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 南京医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（南京）事务所关于南京医药股份有限公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
南京医药股份有限公司
2019 年 5 月 21 日
8