证券代码：600713           证券简称：南京医药          编号：ls2019-048



                      南京医药股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2019
年 7 月 12 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2019 年 7 月 18 日以
现场及通讯结合方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 8 人，实到会董事 7
人，董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生，独立董事武滨先生、
胡志刚先生以现场方式出席本次会议，独立董事李文明先生以电话会议方式出席
本次会议；董事 Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生因公务原因未能出席本次会
议，书面委托董事骆训杰先生代为出席并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。
会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于公司总裁辞职的议案；
    因工作变动原因，周建军先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务，辞去总
裁职务后周建军先生将继续担任公司董事长、董事会战略决策与投融资管理委员
会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务。
    公司董事会同意周建军先生辞去公司总裁职务。
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （具体内容详见公司编号为 ls2019-049 之《南京医药股份有限公司关于公司
总裁辞职的公告》）。

    2、审议通过关于聘任公司总裁的议案；
    同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期三年。
    经公司董事会提名与人力资源规划委员会 2019 年 7 月 18 日召开的 2019 年
第一次会议审议，通过认真研究公司总裁选择标准和程序，严格核查总裁任职资
格，疏义杰先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格条件，目前没
有《公司法》规定的不适合担任上市公司总裁的情形，同意推选疏义杰先生为公
司总裁候选人并作为职业经理人进行管理，任期三年，同意将该事项提交公司董
事会审议。
    经公司董事长提名，第八届董事会 2019 年 7 月 18 日召开的第八届董事会第
五次会议审议通过，公司董事会同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理
人进行管理，任期三年。
    董事会对疏义杰先生担任公司总裁作为职业经理人实行任期制和契约化管
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理，明确岗位职责、绩效目标、考核指标，实行以岗定责、按绩取酬、权责对等，
有利于进一步完善公司治理结构，促进企业经营业绩的提升。
    公司独立董事发表独立意见认为：我们同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作
为职业经理人进行管理，任期三年；疏义杰先生符合《公司法》、《公司章程》、
《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格条件，没有《公司法》、《公司
章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任公司高级管理人员的
情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于
公司的发展。
    同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

     3、审议通过关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹 1 号房产土地涉及违
约补偿相关事项的议案；
     同意公司与南京市土地储备中心、南京压缩机股份有限公司签署《收储补充
协议》，约定公司与南京压缩机股份有限公司于 2008 年 5 月 15 日签署的《租赁、
服务合同》于 2019 年 5 月 21 日提前终止，南京压缩机股份有限公司给予公司合
同解除损失补偿金 15,038.54 万元，由南京市土地储备中心在《收储补充协议》
签订后 15 个工作日内，代南京压缩机股份有限公司以现金方式一次性支付给公
司；
     同意公司及公司全资子公司南京中健之康物业管理有限公司与南京建工产
业集团有限公司【原南京丰盛产业控股集团有限公司】签署《终止协议书》，约
定公司与南京丰盛产业控股集团有限公司于 2014 年 12 月签订《南京国际健康产
业园房屋租赁合同》于 2019 年 5 月 21 日提前终止，南京建工产业集团有限公司
需支付公司租金、物业费 704,0573 万元，违约金 266.2153 万元，共计 970.2726
万元。
     以上两项补偿金额合计为 16,008.8126 万元。
     同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
     （具体内容详见公司编号为 ls2019-050 之《南京医药股份有限公司关于公司
承租及转租雨花台区小行尤家凹 1 号房产土地涉及违约补偿相关事项的公告》）。

    特此公告

                                              南京医药股份有限公司董事会
                                                    2019 年 7 月 19 日


    附总裁简历：
    疏义杰先生，现年 56 岁，硕士研究生，执业药师、副主任药师。曾任安徽
医科大学第一附属医院药师；合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理；
南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长；南京医药合肥天星有限
公司副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理；公司副总裁。
现任公司总裁。




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