金瑞矿业 2018 年第一次临时股东大会会议资料




  青海金瑞矿业发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料




        二○一八年七月十一日
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                 青海金瑞矿业发展股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会须知


尊敬的各位股东及股东代理人：

   为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2018年第一次临时股

东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会

《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

   一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授

权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

   二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

   三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其

调至静音状态。

   四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

   五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证

券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监

票小组推选代表宣布。

   七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以

保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
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        2018年第一次临时股东大会相关事项及议程

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间
     1、现场会议日期、时间：2018年7月11日（星期三）上午10:00分
     2、网络投票日期、时间：2018年7月11日（星期三）上午9:30-11:30
                                                     下午13:00-15:00。
     （四）会议的表决方式
     本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表
决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复
进行表决的，均以第一次表决为准。
     （五）现场会议地点
     青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
     （六）股权登记日：2018年7月4日（星期三）
      二、会议审议事项

序                                                                   投票股东类型
                              议案名称
号                                                                      A 股股东
                               非累积投票议案
 1     关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案                 √


     三、会议出席对象
     （一）股权登记日（2018年7月4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
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公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
   （二）公司董事、监事和高级管理人员；
   （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
   1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人证券账户卡。
   2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加
盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账
户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
   3、异地股东可以传真方式登记。
   （二）登记时间
   2018年7月10日（星期二） 上午9：00～11：00时         下午2：30～4：30时
   （三）登记地点
   青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部
    五、其他事项
   （一）会议联系方式
   会议联系人姓名：甘晨霞女士
   电话号码：0971－6321653
   传真号码：0971－6330915
   电子邮箱：18935607756@163.com
   联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室
   邮政编码：810008
   （二）会议费用
   与会股东交通及食宿费用自理。
    六、现场会议议程
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   （一）会议开始，宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数；
   （二）宣布本次会议议案的表决方法；
   （三）审议会议议案；
   （四）与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
   （五）推举计票、监票人员；
   （六）股东投票表决；
   （七）休会（统计投票结果）；
   （八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
   （九）宣读股东大会决议；
   （十）见证律师宣读法律意见书；
   （十一）出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
   （十二）宣布会议结束。
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           2018年第一次临时股东大会投票注意事项

   一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
   二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
   三、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
   四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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议案：



           关于公司及全资子公司以自有闲置资金
                         进行现金管理的议案

各位股东、股东代理人：
    为提高公司闲置资金的使用效率，经公司董事会七届十八次（临时）会议、2017
年第二次临时股东大会，以及董事会七届二十二次会议和2017年年度股东大会分别
审议通过，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及全资子公司重庆庆龙精
细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）可分别使用不超过人民币5亿元、5000
万元的自有资金开展委托理财业务，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
截止目前，公司累计进行委托理财的余额为3.8亿元，子公司庆龙锶盐委托理财余额
为2000万元。
    根据国家近期颁布的相关法律法规，为进一步提高公司及全资子公司闲置资金
的使用效率，在保证资金安全的前提下，公司及全资子公司拟继续以部分自有闲置
资金购买低风险类短期理财产品、结构性存款与大额存单。具体情况如下：
    一、基本情况
    1、资金来源
    公司及全资子公司庆龙锶盐闲置自有资金。
    2、授权金额
    公司拟使用闲置自有资金最高不超过人民币5亿元，庆龙锶盐拟使用闲置自有资
金最高不超过人民币5000万元（在此额度内，上述资金均可循环滚动使用）。
    3、拟购买的产品类别
    为控制风险，投资品种应当为低风险类短期理财产品（理财产品发行机构仅限
于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单。
    4、拟购买产品期限
    单个低风险类短期理财产品、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过12
个月。
    5、授权期限
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   自股东大会会议决议通过之日起12个月内有效。
   6、关联关系说明
   公司及庆龙锶盐在进行现金管理时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关
系。
   7、审议程序
   本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理需提交公司股东大会审议。
   8、授权实施
   授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买低风险类短期理财产品、结构性
存款与大额存单事项进行决策，并签署相关文件；授权子公司庆龙锶盐经营层根据
公司相关内控制度规定，在额度范围内购买低风险类短期理财产品、结构性存款与
大额存单。
       二、对公司的影响
   公司及子公司使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规及确保日常
运营和资金安全的前提下，对拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算，不影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利
于提高资金使用效率和效益。
       三、风险控制分析
   1、公司及子公司购买标的为不超过 12 个月的低风险类短期理财产品、银行结
构性存款与大额存单，均属低风险类投资品种，公司对产品的风险与收益，以及未
来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。
   2、公司将严格按照相关内控制度，加强风险控制与监督，并与产品发行主体保
持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，严格控制资金安全。
   3、公司要求子公司庆龙锶盐对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充
分的预估与测算，严格按照公司相关规定，履行审核、报告流程，并加强日常监控
与核查、及时跟踪理财资金的运作情况，以有效防范投资风险，确保资金安全。
       本议案已经公司董事会七届二十四次（临时）会议、监事会七届二十次（临时）
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。


                                                          二〇一八年七月十一日