证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2018-034 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,649,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.4220
其中：出席本次会议现场会议的股东有 3 人，代表股份 179,508,288 股，占总
股本的 62.2911%；网络投票股东 3 人，代表股份 6,140,870 股，占总股本的 2.1309%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长徐勇先生主持，本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司独立董事钟新宇先生因公外出,未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,243,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,649,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于向全资孙公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,649,158 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选
提名候德荣先生为公司第八
4.01 179,902,267 96.9044 是
届董事会董事候选人
提名李栗女士为公司第八届
4.02 179,902,267 96.9044 是
董事会董事候选人
提名张国毅先生为公司第八
4.03 179,902,267 96.9044 是
届董事会董事候选人
提名党明清先生为公司第八
4.04 179,902,267 96.9044 是
届董事会董事候选人
提名徐勇先生为公司第八届
4.05 179,902,267 96.9044 是
董事会董事候选人
提名任小坤先生为公司第八
4.06 179,902,267 96.9044 是
届董事会董事候选人
提名李军颜先生为公司第八
4.07 179,902,267 96.9044 是
届董事会董事候选人
5、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
提名姜有生先生为公司第八
5.01 179,902,267 96.9044 是
届董事会独立董事候选人
提名郭海林先生为公司第八
5.02 179,902,267 96.9044 是
届董事会独立董事候选人
提名范增裕先生为公司第八
5.03 179,902,267 96.9044 是
届董事会独立董事候选人
提名乔军先生为公司第八届
5.04 179,902,267 96.9044 是
董事会独立董事候选人
6、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
提名宋卫民先生为公司第八
6.01 届监事会非职工代表监事候 179,902,267 96.9044 是
选人
提名杨海凤女士为公司第八
6.02 届监事会非职工代表监事候 179,902,267 96.9044 是
选人
提名王冬先生为公司第八届
6.03 监事会非职工代表监事候选 179,902,267 96.9044 是
人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于全资孙公
司与关联方签署
1 6,140,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
〈持续性关联交
易协议〉的议案》
《关于公司及全
资子公司、孙公司
2 以自有闲置资金 6,140,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
进行现金管理的
议案》
《关于向全资孙
3 公司提供借款的 6,140,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
提名候德荣先生
4.01 为公司第八届董 393,979 6.4156
事会董事候选人
提名李栗女士为
4.02 公司第八届董事 393,979 6.4156
会董事候选人
提名张国毅先生
4.03 为公司第八届董 393,979 6.4156
事会董事候选人
提名党明清先生
4.04 为公司第八届董 393,979 6.4156
事会董事候选人
提名徐勇先生为
4.05 公司第八届董事 393,979 6.4156
会董事候选人
提名任小坤先生
4.06 为公司第八届董 393,979 6.4156
事会董事候选人
提名李军颜先生
4.07 为公司第八届董 393,979 6.4156
事会董事候选人
提名姜有生先生
为公司第八届董
5.01 393,979 6.4156
事会独立董事候
选人
提名郭海林先生
为公司第八届董
5.02 393,979 6.4156
事会独立董事候
选人
提名范增裕先生
为公司第八届董
5.03 393,979 6.4156
事会独立董事候
选人
提名乔军先生为
公司第八届董事
5.04 393,979 6.4156
会独立董事候选
人
提名宋卫民先生
为公司第八届监
6.01 393,979 6.4156
事会非职工代表
监事候选人
提名杨海凤女士
为公司第八届监
6.02 393,979 6.4156
事会非职工代表
监事候选人
提名王冬先生为
公司第八届监事
6.03 393,979 6.4156
会非职工代表监
事候选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案中，第 1 项议案为特别决议议案，该议案已获得出席
会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。同时，该项议案涉及关联交
易，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。
上述关联股东合计持有公司 164,405,711 股股份，占公司总股本的 57.05%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：丁永宁律师、李晓璐律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出
席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、
《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2018]第 87 号《关于青海金瑞矿业发展
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2018 年 11 月 6 日
