证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业             编号：临2018-035号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                      八届一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于 2018 年 10 月 26 日以亲自送达或传真、
电子邮件等方式发出召开八届一次会议通知，会议于 2018 年 11 月 5 日下午 16 时 30
分在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事 11
人，实到董事 11 名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司全体监事列席了本次
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，
任期与公司第八届董事会一致。
    1、选举任小坤先生为公司第八届董事会董事长
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    2、选举徐勇先生为公司第八届董事会副董事长
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》
    经公司董事长提名，公司董事会聘任李军颜先生为公司总经理；经总经理提名，
公司董事会聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王永范先生为公司副
总经理；任期与公司第八届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
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    1、聘任李军颜先生为公司总经理
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、聘任王永范先生为公司副总经理
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书、证券事务代表
的议案》，任期与公司第八届董事会任期一致。
    1、聘任李军颜先生为公司董事会秘书
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任甘晨霞女士为公司证券事务代表
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》，
任期与公司第八届董事会任期一致。
    1、公司董事会战略委员会：由5名董事成员组成。主任委员：任小坤；成员：
李军颜、候德荣、郭海林、乔军。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    2、公司董事会提名委员会：由5名董事成员组成。主任委员：乔军；成员：任
小坤、李栗、姜有生、郭海林。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    3、公司董事会审计委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：范增裕；
成员：党明清、姜有生、郭海林、乔军。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    4、公司董事会薪酬与考核委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：
姜有生；成员：任小坤、李栗、范增裕、乔军。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    5、公司董事会预算委员会：由5名董事成员组成。主任委员：任小坤；成员：
李军颜、张国毅、姜有生、范增裕。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    6、公司董事会关联交易控制委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：

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郭海林；成员：姜有生、范增裕、乔军、徐勇。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十一月六日




    附：王永范先生、甘晨霞女士简历（其他相关人员简历详见 2018 年 10 月 20 日
的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）
    王永范先生，汉族，生于 1967 年，大学本科学历，高级工程师。曾任重庆长风
化工厂技术员、生产部部长；重庆仙峰锶盐化工有限公司化工厂厂长；重庆新申化
工有限公司副总经理；重庆元和精细化工股份有限公司总经理。现任重庆庆龙精细
锶盐化工有限公司总经理。
    甘晨霞女士，汉族，生于 1978 年，中共党员，大学本科学历，经济师。曾先后
在公司综合办公室、证券部工作，现任公司证券部部长。




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