证券代码：600714        证券简称：金瑞矿业          公告编号：临 2019-015 号



                 青海金瑞矿业发展股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年4月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统
一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 4 月 12 日     10 点 00 分
   召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 12 日
                        至 2019 年 4 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
      票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
      执行。
(七)       涉及公开征集股东投票权
无
二、       会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                   投票股东类型
    序号                            议案名称
                                                                     A 股股东
                                    非累积投票议案
1           《公司 2018 年度董事会工作报告》                            √
2           《公司 2018 年度监事会工作报告》                            √
3           《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）                      √
4.00        《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告》        √
4.01        公司 2018 年度财务决算报告                                  √
4.02        公司 2019 年度财务预算报告                                  √
5           《公司 2018 年度利润分配预案》                              √
6.00        《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公          √
            司 2019 年度会计和内部控制审计机构的议案》
6.01        聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019         √
            年度会计审计机构
6.02        聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019         √
            年度内部控制审计机构
7           《公司 2018 年度独立董事述职报告》                          √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已分别经公司董事会八届二次，监事会八届二次会议审议通过。相关公
     告分别披露于 2019 年 3 月 23 日的上海证券报、证券时报和上交所网站
     （http://www.sse.com.cn）
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6
三、       股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
        票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
        次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
        作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
        票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
        投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
        以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码          股票简称         股权登记日
         Ａ股           600714           金瑞矿业          2019/4/8
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、    会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公
司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、
以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
 2019 年 4 月 11 日（星期四） 上午 9：00～11：00 时     下午 2：30～4：30 时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦 502 室公司证券部
六、   其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士     杨超先生
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦 502 室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。




                                          青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                             2019 年 3 月 23 日
附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 12 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                       非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

1      《公司 2018 年度董事会工作报告》

2      《公司 2018 年度监事会工作报告》

3      《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）

4.00   《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告》

4.01   公司 2018 年度财务决算报告

4.02   公司 2019 年度财务预算报告

5      《公司 2018 年度利润分配预案》

6.00   《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

       年度会计和内部控制审计机构的议案》

6.01   聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会

       计审计机构

6.02   聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内

       部控制审计机构

7      《公司 2018 年度独立董事述职报告》
委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                            委托日期：        年    月     日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。